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合同审核管理制度

第一章总则

第一条目的

为规范公司合同审核工作，确保合同内容的合法性、合规性、完整性和可行性，防范经营风险，维护公司合法权益，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有涉及经济利益、权利义务关系的合同、协议及其他法律文件（以下简称“合同”）的审核管理。

第三条基本原则

合法性原则：合同内容必须符合国家法律法规及公司内部规章制度。

公平性原则：合同条款应公平合理，维护公司合法权益。

完整性原则：合同要素齐全，条款明确，避免歧义和遗漏。

安全性原则：合同条款应具备风险防范机制，保障公司利益不受损害。

第二章职责分工

第四条签约部门职责

负责合同的起草或初步谈判。

提交合同前完成初步审核，确保合同基本要素完整。

提供相关背景资料和业务需求说明。

第五条法律事务部职责

负责合同的最终审核，包括合法性、合规性审查。

提出法律风险提示和修改建议。

跟踪合同的履行情况，及时发现并解决法律问题。

第六条业务部门职责

负责合同业务内容的审核，确保条款符合业务需求。

提供业务层面的风险评估和分析。

配合法律事务部完成合同审核工作。

第七条领导审批职责

负责重大合同或高风险合同的最终审批。

审核合同的综合效益和可行性。

确认合同重大条款的最终决定。

第三章审核流程

第八条合同提交

签约部门在完成合同起草或初步谈判后，填写《合同审核申请表》，附相关资料，提交至法律事务部。

《合同审核申请表》应包括合同名称、签约对方、合同金额、主要条款、审核需求等信息。

第九条初步审核

法律事务部在收到合同后，对合同的基本要素（如主体资格、标的、数量、价款等）进行初步审核。

初步审核通过后，转交业务部门进行业务内容审核。

第十条业务审核

业务部门在收到合同后，对合同的业务内容、风险点、履行可行性等进行审核。

业务部门完成审核后，将审核意见反馈至法律事务部。

第十一条法律审核

法律事务部综合签约部门和业务部门的审核意见，进行全面法律审核。

审核内容包括但不限于：

合法合规性

权利义务公平性

风险防范机制

合同解除和争议解决条款

法律事务部出具《合同审核报告》，提交领导审批。

第十二条领导审批

领导审批《合同审核报告》及合同文本，重大合同需召开专题会议讨论。

审批通过后，合同进入正式签署阶段。

第十三条合同签署

法律事务部根据审批意见，修改和完善合同文本。

修改后的合同由签约部门正式签署。

第十四条合同归档

签署完毕的合同由签约部门整理，归档至公司档案管理部门。

法律事务部保留合同审核相关文件，以备后续查阅。

第四章审核标准

第十五条合法性标准

合同内容必须符合《中华人民共和国民法典》及相关法律法规。

合同签订程序必须合法，主体资格合格。

第十六条合理性标准

合同条款应公平合理，避免明显不公平或单方面限制公司权益。

合同条款应清晰明确，避免歧义和模糊表述。

第十七条完整性标准

合同应包含以下基本要素：

合同双方主体资格

合同标的

数量、质量、规格

价款或报酬

付款方式

履行期限、地点、方式

违约责任

解除和终止条款

争议解决方式

签约日期及地点

第十八条风险防范标准

合同应具备风险防范机制，包括但不限于违约责任、不可抗力条款、管辖条款等。

对于重大风险条款，应设置止损机制和应急措施。

第五章附则

第十九条本制度由公司法律事务部负责解释。

第二十条本制度自发布之日起施行。

第二十一条本制度未尽事宜，参照国家相关法律法规及公司其他规章制度执行。

合同审核管理制度（1）

第一章总则

第一条目的

为规范公司合同审核工作，确保合同的合法性、合规性和有效性，防范法律风险，提高合同管理水平，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有合同的起草、审核、签署、履行及归档等全过程管理。

第三条基本原则

合法合规原则：合同内容必须符合国家法律法规及公司内部规章制度。

风险控制原则：全面评估合同风险，采取有效措施进行控制。

高效便捷原则：优化审核流程，提高工作效率。

责任明确原则：明确各环节责任人，确保责任落实到位。

第二章组织机构与职责

第四条合同管理领导小组

组成：由公司法定代表人或其授权人担任组长，法务部、财务部、业务部等部门负责人为成员。

职责：负责公司合同管理制度的制定、修订和监督执行；重大合同的审核决策。

第五条法务部

职责：负责合同审核的专业法律支持；合同范本的制定和修订；合同风险的评估和防范；审核意见的出具。

权限：对合同内容有最终审核权，对不合规合同有权要求修改或终止。

第六条财务部

职责：负责合同中财务条款的审核；涉及资金支付、结算等条款的合规性审查。

权限：对合同财务条款有审核意见权，对不合理的财务要求有权提出修改建议。

第七条业务部

职责：负责合同业务条款的起草和初