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2025年金融机构业务操作知识考试试卷及答案参考.docx

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    2025年金融机构业务操作知识考试试卷及答案参考

    一、单项选择题（共15题，每题2分，共30分）

    1.根据2024年修订的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构在与非自然人客户建立业务关系时，若客户为股权结构复杂的家族企业，应至少穿透至（）层级的实际控制人或最终受益人。

    A.一级

    B.二级

    C.三级

    D.四级

    答案：C

    2.某商业银行在办理个人银行账户开户业务时，发现客户提供的身份证经联网核查系统反馈“照片不符”，且客户无法提供其他辅助证明材料。根据《人民币银行结算账户管理办法》及最新补充规定，银行应采取的措施是（）。

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