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2025国考深圳打击跨境赌博电信诈骗案例分析与对策

一、案例分析题（共3题，每题15分，合计45分）

要求：结合深圳本地案例，分析跨境赌博电信诈骗的特点、成因及危害，并提出针对性打击对策。

1.案例分析：深圳某社区“跑分平台”引流跨境赌博案件

背景材料：

2023年，深圳市南山区某社区出现多起以“高佣金任务”为诱饵的“跑分平台”案件。嫌疑人通过社交软件发布虚假兼职信息，以高额佣金吸引受害者注册“跑分平台”并提供银行卡、支付账户等信息。该平台实际用于为跨境赌博网站提供资金流转，涉案金额超千万元。部分受害者因贪图利益，不仅自身涉案，还拉拢亲友参与，导致案件蔓延。

问题：

（1）该案例反映了跨境赌博电信诈骗的哪些特点？

（2）结合深圳地域特点，分析此类案件高发的原因。

（3）提出至少三项针对该类案件的打击对策，并说明可行性。

2.案例分析：深圳口岸跨境赌博“洗钱”团伙作案

背景材料：

2022年，深圳海关查获一起跨境赌博洗钱案。犯罪团伙利用深圳作为国际贸易枢纽的优势，通过虚拟货币交易、虚假贸易公司等手段，将境外赌博资金伪装成合法商业流水进入国内。涉案团伙在蛇口、前海等地设立公司，利用离岸账户转移资金，涉案金额达2.6亿元。

问题：

（1）该案例中，跨境赌博团伙如何利用深圳的地理和产业优势进行洗钱？

（2）分析此类案件对深圳金融监管带来的挑战。

（3）提出加强口岸金融监管、打击跨境洗钱的建议。

3.案例分析：深圳“冒充公检法”电信诈骗针对老年人群体案件

背景材料：

2023年，深圳市罗湖区公安机关统计显示，老年人群体成为“冒充公检法”电信诈骗的主要目标。嫌疑人通过改号软件冒充公安机关，以“涉嫌洗钱”“账户异常”为由，诱导老年人转账至“安全账户”。据统计，罗湖区半年内此类案件导致60余名老年人被骗，总金额超800万元。

问题：

（1）分析老年人群体易受此类诈骗的原因。

（2）结合深圳老龄化特点，提出预防此类诈骗的针对性措施。

（3）从社会宣传和执法角度，提出打击此类案件的长期对策。

二、对策设计题（共2题，每题20分，合计40分）

要求：针对深圳跨境赌博电信诈骗问题，设计切实可行的打击策略，并说明实施路径。

4.对策设计：深圳加强跨境赌博源头治理的方案

问题：

（1）如何利用深圳的技术优势（如大数据、人工智能），加强对跨境赌博网站的监测和打击？

（2）提出联合境外执法机构协作打击跨境赌博的建议。

（3）设计一项针对网络平台（如社交媒体、电商）的监管措施，防止其成为诈骗工具。

5.对策设计：深圳构建反电信诈骗社会共治体系的方案

问题：

（1）如何通过社区、学校、企业等多主体参与，提升公众的防范意识？

（2）设计一项针对电信运营商的监管措施，防止其网络被用于诈骗。

（3）提出对涉案人员的法律惩处建议，以儆效尤。

三、论述题（1题，25分）

要求：结合深圳实际情况，论述如何构建“技术监管+源头打击+社会共治”的反电信诈骗长效机制。

答案与解析

一、案例分析题（共3题，每题15分）

1.案例分析：深圳某社区“跑分平台”引流跨境赌博案件

（1）案件特点：

-低门槛、高诱惑：以“轻松赚钱”为名，利用受害者贪图小利的心理。

-社交化传播：通过熟人社交圈（如微信群、朋友圈）扩散，隐蔽性强。

-跨境资金流转：资金最终流向境外赌博平台，受害者成为“工具人”。

-群体性风险：不仅受害者自身涉案，还可能带动亲友参与，形成裂变式传播。

（2）深圳地域原因：

-人口流动性大：深圳外来人口多，部分群体对法律和金融知识缺乏了解，易被诱导。

-互联网经济发达：社交平台普及率高，为诈骗信息传播提供便利。

-监管盲区：部分新兴网络平台（如虚拟货币交易）监管滞后，给诈骗团伙可乘之机。

（3）打击对策：

-加强金融监管：严厉打击虚拟货币交易，封堵异常资金流动。

-社区宣传：开展“反诈骗进社区”活动，提高居民对“跑分平台”的识别能力。

-联合执法：公安、网信、市场监管等部门联动，斩断利益链条。

2.案例分析：深圳口岸跨境赌博“洗钱”团伙作案

（1）利用深圳优势：

-贸易便利化：团伙通过虚假贸易单据将赌博资金伪装成进出口货款。

-离岸金融中心：前海等地区离岸账户多，为洗钱提供便利。

-物流枢纽：利用深圳港口、机场等物流资源，转移资金和实物证据。

（2）金融监管挑战：

-资金伪装性强：虚假贸易单据与真实交易难以区分。

-跨境协作难：洗钱链条涉及多国，需国际执法机构配合。

-技术更新慢：传统金融监管手段难以应对虚拟货币洗钱。

（3）打击建议：

-加强口岸监管：海关联合银行，建立贸易资金监测系统。

-跨境执法合作：与境外金融监管机构共享数据，联合打击。

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