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2025国考厦门反洗钱与反金融诈骗监管知识必背手册.docx

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    2025国考厦门反洗钱与反金融诈骗监管知识必背手册

    一、单选题（每题1分，共20题）

    说明：下列每题只有一个正确答案。

    1.厦门市金融机构在反洗钱工作中，应重点关注的可疑交易类型不包括以下哪项？

    A.大额现金存取

    B.频繁的小额现金交易

    C.虚假交易以规避监管

    D.定期存款到期自动转存

    2.根据厦门当地反洗钱规定，以下哪种情况不属于“关联方交易”？

    A.上市公司与其控股股东之间的资金拆借

    B.银行员工利用职务便利为亲属办理贷款

    C.企业与其子公司之间的业务合作

    D.个人通过第三方代开公司账户

    3.厦门某银行在反金融诈骗中，发

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