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分公司经营管理目标与考核制度模板

第一章总则

第一条目的与依据

为确保分公司经营目标的有效达成，强化分公司经营管理责任，提升整体运营效率与效益，明确分公司经营团队的责权利关系，依据总公司战略规划及相关管理制度，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于总公司下属各分公司的经营管理目标设定、分解、执行、监控、考核与奖惩等管理活动。分公司负责人及核心经营管理团队是本制度的主要考核对象。

第三条基本原则

分公司经营管理目标与考核工作遵循以下原则：

1.战略导向原则：分公司目标应紧密围绕总公司战略部署，确保局部目标与整体战略协同一致。

2.客观公正原则：考核过程与结果评定应以事实为依据，以数据为准绳，确保公平、公正、公开。

3.责权利对等原则：明确分公司在经营管理中的责任、相应的管理权限以及与业绩挂钩的激励措施。

4.可操作性与挑战性平衡原则：目标设定应具有现实可操作性，同时兼顾挑战性，以激发团队潜能。

5.持续改进原则：通过考核发现问题，总结经验，持续优化经营管理水平，促进分公司与总公司共同成长。

第二章经营管理目标设定

第四条目标设定流程

1.总公司战略分解：总公司根据年度战略规划及市场预测，向各分公司下达年度经营指导方针与核心目标建议。

2.分公司目标草案拟定：分公司负责人组织团队，结合总公司要求、区域市场特点、自身资源能力及历史经营数据，拟定分公司年度经营管理目标草案。

3.目标沟通与确认：分公司负责人就目标草案与总公司相关职能部门（如战略规划部、财务部、营销中心等）进行充分沟通、论证与调整，最终报请总公司分管领导及总经理审批。

4.目标正式下达：审批通过后，总公司正式向分公司下达年度经营管理目标，并签订《分公司年度经营目标责任书》。

第五条目标构成与内容

分公司经营管理目标应至少包含以下核心维度，具体指标及权重可根据分公司所处行业、发展阶段及总公司战略侧重进行调整：

1.财务业绩指标：

*营业收入（规模与增长）

*利润指标（如净利润、利润率）

*成本控制（如运营成本率、费用控制）

*回款率及资金安全

2.市场拓展与运营指标：

*市场份额（或区域影响力）

*新客户开发数量与质量

*重点产品/服务推广成效

*运营效率（如项目交付及时率、人均效能）

3.内部管理与团队建设指标：

*核心人才保留与培养

*内部流程优化与制度执行

*安全生产与合规经营

*团队协作与文化建设

4.客户满意度与品牌建设指标：

*客户满意度评分

*品牌在区域市场的知名度与美誉度

*客户投诉处理及时率与解决率

5.总公司专项任务/战略新兴业务指标（如适用）：

*总公司交办的特定项目或任务完成情况

*对总公司战略新兴业务的探索与贡献

第六条目标分解与落地

分公司应将年度经营目标逐层分解至各部门及关键岗位，明确责任人、完成时限及保障措施，形成目标责任体系，并报总公司备案。

第三章考核实施

第七条考核组织

1.总公司层面：成立由总经理牵头，相关分管领导及人力资源部、财务部、战略规划部等核心职能部门负责人组成的“分公司经营考核领导小组”，负责审定考核方案、监督考核过程、仲裁考核争议、审批考核结果。人力资源部为考核工作的日常组织与协调部门。

2.分公司层面：分公司负责人负责组织本单位的目标达成与数据收集、自评工作，并配合总公司的考核评估。

第八条考核周期

1.年度考核：以自然年度为周期，对分公司全年经营管理目标完成情况进行综合考核，是主要的考核形式。

2.季度/半年度跟踪回顾：为及时掌握目标进展，总公司可根据需要组织季度或半年度的经营分析与目标回顾会议，对分公司目标达成情况进行跟踪、预警与辅导，不作为最终考核结果，但可作为年度考核的参考依据。

第九条考核方法与程序

1.数据收集与核实：

*考核周期结束后，分公司负责人组织完成《分公司年度经营目标完成情况自查报告》及相关证明材料，报送总公司人力资源部。

*总公司人力资源部协调财务部、战略规划部等相关部门，对分公司报送的数据及目标完成情况进行核实、审计与确认。

2.综合评估：

*考核领导小组依据经核实的数据，对照《分公司年度经营目标责任书》及考核标准，对分公司各项指标完成情况进行量化评分与定性评价。

*考核过程中应充分听取分公司负责人的述职报告及相关说明。

3.结果初评与反馈：人力资源部汇总考核评分，形成初步考核结果，向分公司负责人进行反馈，听取其意见。如有异议，分公司可在规定时限内提出申诉，并提供相关证据，考核领导小组将进行复核。

4.结果审定：考核领导小组根据复核情况，最终审定分公司考