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信息安全管理评审会议记录范本

引言

信息安全管理评审会议是组织信息安全治理的关键环节，旨在定期审视组织信息安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，确保信息安全方针和目标得以实现，并根据内外部环境变化做出必要调整。本范本旨在提供一份结构清晰、内容全面的会议记录框架，帮助组织规范会议过程，捕捉关键决策，追踪行动事项，从而持续提升信息安全管理水平。

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信息安全管理评审会议记录

1.会议基本信息

*会议名称：[组织名称]信息安全管理体系评审会议

*会议日期：YYYY年MM月DD日

*会议时间：HH:MM-HH:MM

*会议地点：[会议室名称/线上会议平台]

*参会人员：（姓名，部门/职务，如：张三，CEO；李四，信息安全部经理；王五，IT运维部主管；赵六，业务部门代表等）

*缺席人员：（姓名，部门/职务，缺席原因，如：孙七，财务部经理，病假）

*会议主持人：[姓名]

*会议记录人：[姓名]

2.会议目标

*评估当前信息安全管理体系与组织业务目标的契合度。

*审查信息安全方针的持续适宜性和有效性。

*评估信息安全风险处置计划的执行情况及有效性。

*审查内外部信息安全事件的应对与处理效果。

*评估信息安全资源的充分性。

*识别改进机会并制定相应措施。

3.会议议程及主要内容纪要

*3.1上次会议决议事项进展情况回顾

*（逐条简述上次会议决定的事项、负责人、计划完成时间以及当前进展。例如：关于XX系统漏洞修复工作，负责人XXX，计划XX月完成，目前已完成XX%，剩余工作预计XX日前完成。）

*（对于未按计划完成的事项，需分析原因并记录讨论结果。）

*3.2信息安全方针和目标的适宜性、充分性和有效性评审

*主要讨论内容：

*当前信息安全方针是否与组织整体战略和业务发展方向保持一致？

*信息安全目标的设定是否清晰、可测量、可实现、相关性强且有时间限制（SMART原则）？

*本年度信息安全目标的达成情况如何？（可结合相关绩效指标数据进行说明，如：安全事件发生率、漏洞平均修复时间等）

*是否有必要根据内外部环境变化（如新法规出台、业务模式调整、新技术应用、新兴威胁等）对方针和目标进行修订？

*结论/行动项：

*（例如：信息安全方针整体适宜，无需修订。信息安全目标XX达成，目标YY未完全达成，原因是XX。决定：调整YY目标的衡量指标，由XXX负责，XX月前完成。）

*3.3信息安全风险评估结果及风险处置计划执行情况

*主要讨论内容：

*本年度/上一周期信息安全风险评估工作的开展情况及主要发现。

*已识别的主要风险及其当前风险等级是否有变化？

*风险处置计划的执行进度和效果如何？各项控制措施是否有效降低了风险至可接受水平？

*是否出现了新的重大风险点？（如：供应链安全风险、勒索软件威胁升级等）

*结论/行动项：

*（例如：已完成对核心业务系统的风险评估，主要风险已得到控制。针对新识别的XX风险，决定启动XX处置计划，由XX部门牵头，XX月前完成初步方案。）

*3.4信息安全控制措施的有效性

*主要讨论内容：

*技术控制措施（如防火墙、入侵检测/防御系统、数据加密、访问控制机制、终端安全管理等）的运行状况和有效性。

*管理控制措施（如安全策略制度的执行情况、安全意识培训、访问权限管理、变更管理、供应商安全管理等）的落实情况和效果。

*物理安全控制措施（如门禁、监控、环境安全等）的有效性。

*内外部审计、合规检查、安全测试（如渗透测试、漏洞扫描）中发现的问题及整改情况。

*结论/行动项：

*（例如：大部分控制措施运行有效。审计发现的XX控制缺陷，已完成整改。决定对XX系统进行一次专项渗透测试，由信息安全部负责协调，XX季度内完成。）

*3.5信息安全事件报告、分析和处理情况

*主要讨论内容：

*上一周期内发生的信息安全事件（包括未遂事件）的统计、分类及趋势分析。

*重大信息安全事件的应急响应过程、处理结果及经验教训总结。

*事件发生的根本原因是否已查明？预防类似事件再次发生的措施是否到位？

*结论/行动项：

*（例如：上季度共发生X起级别为Y的安全事件，均已妥善处置。从XX事件中总结经验，决定更新XX应急预案，加强XX方面的监控，由XX负责。）

*3.6法律法规及其他要求的符合性

*主要讨论内容：

*组织是否持续跟踪并识别适用的信息安全相关法律法规、标准及合同义务的变化？

*对法律法规符合性的评估结果如何？