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2025科技创新企业股权融资合同

合同编号：

签订地点：

签订日期：

本合同由以下双方于签订：

甲方（融资方）：

名称：

住所：

法定代表人：

统一社会信用代码：

乙方（投资方）：

名称：

住所：

法定代表人：

统一社会信用代码：

鉴于甲方是一家依法注册并有效存续的科技创新企业，乙方为一家具有投资资质并愿意为甲方提供股权融资支持的企业，双方经友好协商，一致同意就甲方股权融资相关事宜达成如下协议：

第一条融资金额与条件

1.1乙方同意以货币资金方式向甲方投资人民币万元（大写：万元整），用于甲方的科技创新项目开发、市场拓展、技术升级等经营活动（以下统称为“融资用途”）。

1.2乙方的投资将按照本合同约定的条件分期支付（如分期支付，需明确每期金额及时间）。

第二条股权结构与股份认购

2.1乙方投资完成后，甲方的总注册资本将增加至人民币万元，乙方将持有甲方%的股权（具体股份数额为股）。

2.2乙方认购的股份为甲方依法发行的（普通股/优先股），具体权利义务以公司章程及本合同约定为准。

2.3甲方承诺在乙方完成支付后个工作日内完成工商变更登记，并向乙方出具股权证明文件。

第三条投资者的权利

3.1乙方作为甲方的股东，享有以下权利：

（a）参与甲方股东大会，行使表决权；

（b）查阅甲方的财务报表及其他重要文件，了解公司经营状况；

（c）收取股息及其他分红；

（d）在公司清算时，依法获得剩余财产分配权；

（e）法律、法规及公司章程赋予的其他权利。

第四条管理权与决策权

4.1甲方的日常经营及管理权由原管理团队继续负责，乙方不干涉甲方的日常经营管理，但乙方有权对甲方的财务状况、重大决策等进行监督。

4.2若甲方发生合并、分立、出售主要资产或变更公司形式等重大事项，乙方有权在股东大会上行使否决权。

第五条投资退出机制

5.1本合同约定的投资退出方式包括但不限于以下几种：

（a）甲方在年内实现上市，乙方通过二级市场减持股份退出；

（b）甲方在达到约定的业绩指标后，由甲方或其关联方按照约定价格回购乙方所持股份；

（c）甲方被其他企业并购，乙方通过股权转让退出。

5.2退出价格将根据市场情况及公司估值进行合理确定，具体条款另行协商。

第六条保密条款

6.1本合同项下，双方承诺对知悉的对方商业秘密、财务数据、技术信息等机密信息予以严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。

6.2本合同终止后，本条款仍然有效，双方仍需履行保密义务。

第七条竞业限制

7.1在本合同有效期内及终止后年内，乙方不得直接或间接参与与甲方具有竞争关系的业务或投资项目。

7.2甲方承诺在其核心团队成员离职后年内，确保其不得加入与甲方竞争的公司或从事相关业务。

第八条违约责任

8.1本合同任何一方未履行或未完全履行其在本合同项下的义务，均构成违约，违约方应赔偿守约方遭受的全部损失。

8.2若甲方擅自改变融资用途或挪用资金，乙方有权要求甲方立即纠正，并可解除本合同，要求甲方赔偿损失。

第九条争议解决

9.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向（如约定的仲裁机构或有管辖权的人民法院）提起诉讼。

第十条其他条款

10.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

10.2本合同自双方签字并盖章之日起生效。

10.3本合同一式份，甲乙双方各执份，其余用于办理相关手续。

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

注：本合同为示范文本，具体情况请根据实际情况补充和完善，建议在签订