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2025国考北京打击跨境赌博电信诈骗案例分析与对策

一、案例分析题（共3题，每题15分，共45分）

要求：结合案例材料，分析跨境赌博电信诈骗在北京地区的特点、成因及危害，并提出针对性打击对策。

案例材料：

2024年，北京市公安机关连续破获多起跨境赌博及电信诈骗案件，涉及资金流水超亿元。犯罪团伙利用境外服务器、虚拟货币支付等手段，通过社交媒体、游戏平台等渠道诱骗国内公民参与赌博或实施诈骗。部分涉案人员通过北京地区的网络运营商、银行账户转移资金，形成跨区域、多层级的犯罪链条。

题目1（15分）：

请分析该案例中跨境赌博电信诈骗在北京地区的主要作案手法、资金流向特征及社会危害，并结合北京作为首都的金融与科技优势，提出预防此类犯罪的针对性措施。

二、对策研究题（共2题，每题20分，共40分）

要求：结合北京地域特点与监管现状，提出系统性、可操作的打击对策，并说明政策实施的可行性。

题目2（20分）：

针对北京市跨境赌博电信诈骗问题，请从法律监管、技术反制、社会宣传、国际合作四个维度，提出一套综合打击方案，并分析各方案的实施难点及改进方向。

题目3（20分）：

结合北京地区金融科技发达、人才密集的优势，探讨如何利用大数据、人工智能等技术手段，提升跨境赌博电信诈骗的预警与打击能力，并说明具体的技术应用路径。

答案与解析

一、案例分析题答案与解析（共45分）

答案1（15分）：

作案手法与资金流向特征：

1.作案手法：

-利用北京地区的网络基础设施（如服务器、VPN）隐藏真实IP地址，规避国内监管。

-通过境外赌博网站、虚假投资平台诱导用户充值，以高额回报为诱饵实施诈骗。

-建立多层资金转移链条，通过北京地区的银行账户、第三方支付平台快速洗钱。

-利用社交媒体、游戏账号等渠道散播虚假信息，精准诈骗高净值人群。

2.资金流向特征：

-资金通过北京地区的虚拟货币交易所、跨境支付平台快速转移至境外。

-部分团伙利用北京银行的离岸账户进行资金拆分、伪装，增加监管难度。

3.社会危害：

-严重破坏金融秩序，导致大量资金外流；

-诱导公民参与非法赌博，引发经济与心理问题；

-滋生黑灰产业链，危害首都安全稳定。

针对性措施：

1.法律监管：

-北京可联合公安部制定反跨境赌博专项法规，明确网络运营商、金融机构的监管责任。

2.技术反制：

-加强对北京地区服务器的监测，切断境外赌博网站的境内接入。

3.社会宣传：

-开展“反赌防诈”主题宣传，提升公众对虚假投资、赌博诱导的识别能力。

4.国际合作：

-与境外执法机构建立信息共享机制，打击资金跨境流动链条。

解析：

本题需结合北京地域特点（金融中心、网络发达）分析作案手法，重点突出资金流向与危害，提出具有针对性的监管措施。

二、对策研究题答案与解析（共40分）

答案2（20分）：

综合打击方案：

1.法律监管：

-北京可制定《北京市网络赌博防治条例》，明确平台责任，加大对非法APP、网站的处罚力度。

-完善虚拟货币交易监管，禁止北京地区金融机构与赌博平台合作。

2.技术反制：

-建立跨部门数据共享平台，整合公安、金融、通信等多领域数据，实现资金流向追踪。

3.社会宣传：

-联合高校、社区开展反诈培训，重点警示高净值人群防范赌博诱导。

4.国际合作：

-与赌博盛地区国家建立联合执法机制，打击境外赌博集团。

实施难点与改进方向：

-难点：跨境资金监管存在法律壁垒，部分技术手段被犯罪团伙反制。

-改进：推动多边协议谈判，提升技术反制能力。

答案3（20分）：

技术应用路径：

1.大数据预警：

-利用北京地区大数据平台，分析高频赌博交易行为，建立风险模型。

2.人工智能识别：

-开发AI反欺诈系统，识别虚假投资平台、赌博诱导文案。

3.区块链溯源：

-对跨境资金采用区块链技术，实现资金流向可追溯。

可行性分析：

-北京具备技术人才与数据资源，政策支持力度大，但需解决跨部门数据协同问题。

解析：

本题需结合北京优势（金融科技、人才）提出技术反制方案，同时分析政策实施难点，体现专业性。

本试题基于近年相关经典考题创作而成，力求帮助考生提升应试能力，取得好成绩！