FR-QP-06 经营计划、目标、指标控制程序 A03.docVIP

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深圳XXX新材料股份有限公司

惠州市XXX实业有限公司

文件编号：FR-QP-06

版本号：A/03

文件密级：秘密

文件名称

目标、业绩指标及实现方案控制程序

页码：第PAGE1页共NUMPAGES\*Arabic2页

修改履历

版本号

生效日期

修改说明

A/00

2017.05.21

新增文件

A/01

2023.10.20

全面修订

A/02

2024.06.01

组织架构优化，资料升级。

A/03

2024.11.25

增加环境目标等要求。

编写

审核

批准

签名

日期

目的：

根据公司长远的发展需求，结合国家有关的产业政策和顾客要求，规划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的质量/环境目标及实现方案和经营目标及发展战略，不断增强企业的竞争能力，使企业在稳定中求发展，在发展中求提升，以促进公司持续发展和永续经营。

范围：

适用于深圳飞世尔新材料本公司短期的（年度质量/环境目标及实现方案）和中长期（3年或3年以上）的质量/环境目标及实现方案管理。

3、职责：

总经办：负责组织人员编制公司中长期质量/环境目标及实现方案，并定期评审、追踪、改进质量/环境目标及实现方案；负责管理公司的质量/环境目标及实现方案并控制其版本状态；

市场部：负责提供质量/环境目标及实现方案需要的市场信息分析报告和竞争对手分析报告；

总经理负责质量/环境目标及实现方案的审批；

各职能部门：负责提供公司现状分析数据、参与质量/环境目标及实现方案的编制和修订，并按照质量/环境目标及实现方案的各项方案落实实施；并负责依据中长期质量/环境目标及实现方案编制本部门的年度质量/环境目标及实现方案。

4、定义：

年度质量/环境目标及实现方案：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度质量/环境目标及实现方案。

5.工作程序：

输入

工作流程

输出

工作说明

职责

使用记录

产品调整

外部环境变化

企业管理发展需求

质量/环境

质量/环境目标及实现方案案编制

制任务

质量/环境目标及实现方案编制任务书

1.公司业务计划编制时机：

(1)企业管理需要（企业需要编制一份确实可行的战略计划，以指导公司发展方向，并引导员工为既定的目标努力）；

(2)产品发生重大调整：当企业产品结构发生重大调整，导致竞争对手和市场领域都发生了重大变化时，需要编制新的质量/环境目标及实现方案；

(3)外部环境发生变化：当公司外部环境（包括政策、顾客要求、市场信息、技术革新等）发生重大变化时，需要编制新的质量/环境目标及实现方案。

2、由品质部组织项目小组进行质量/环境目标及实现方案编制“质量/环境目标及实现方案编制任务书”，任务书应明确编制部门、编制依据、编制方式、完成时间等要求；

品质部

质量/环境目标及实现方案编制任务书

质量/环境目标及实现方案编制任务书

计划草案编制

计划草案

编制

市场调查信息

市场部根据项目小组讨论提出的要求，进行市场调研活动，并将报告提交给项目小组。

项目小组

市场部

质量/环境目标及实现方案编制

市场调研信息

竞争对手调查信息

市场信息获得

市场信息获得

质量/环境目标及实现方案草案

总经理组织项目小组和各职能部门根据市场信息和竞争对手信息进行整理分析，结合公司现状提出公司的长期经营目标和短期经营目标，结合任务书的要求，编制汇总各部门“质量/环境目标及实现方案”；

总经理

项目小组

各职能部门

年度质量/环境目标及实现方案；

质量/环境目标及实现方案草案

草案审批

草案审批

审批结果

1.总经理/总经办根据任务书要求进行审批；不通过则返回项目小组进行修订，直至草案通过审批；

2.审批通过后的计划，应上报总经办批准、备案；

总经理

年度质量/环境目标及实现方案

质量/环境

质量/环境目标及实现方案发放

发放记录

通过审批的“质量/环境目标及实现方案”，由总经理指定管理者代表根据《文件控制程序》要求进行发放登记并标识；

总经理

质量/环境目标及实现方案

年度质量/环境目标及实现方案

质量/环境

质量/环境目标及实现方案实施

实施结果

1.各部门按照“质量/环境目标及实现方案”落实实施；

2.总经理负责补充对质量/环境目标及实现方案中需求的资源。

总经理

各部门

质量/环境目标及实现方案

中长期质量/环境目标及实现方案；

年度质量/环境目标及实现方案

质量/环境

质量/环境目标及实现方案信息沟通

评审报告

质量/环境目标及实现方案更新

1.公司原则上应定期对质量/环境目标及实现方案实施进度进行评审，评审由总经理或指定专人组织每年评审一次；

2.评审时依据质量/环境目标及实现方案的各项目标和时间表进行评审，当发现目标提前达成时，需调整下一阶段目标或时间表