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××股份有限公司

章程

目录

TOC\o1-3\h\z\u第一章总则 1

第二章公司宗旨和经营范畴 1

第三章股份 2

第一节股份发行 2

第二节股份增减和回购 3

第三节股份转让 4

第四章股东和股东大会 4

第一节股东 4

第二节股东大会普通规定 6

第三节股东大会召集 8

第四节股东大会提案与告知 9

第五节股东大会召开 10

第六节股东大会表决和决策 13

第五章董事会 15

第一节董事 15

第二节董事会 18

第六章总经理及其她高档管理人员 24

第七章监事会 25

第一节监事 26

第二节监事会 26

第八章财务会计制度、利润分派和审计 30

第一节财务会计制度 30

第二节内部审计 31

第三节会计师事务所聘请 31

第九章告知、公示 31

第一节告知 31

第二节公示 32

第三节投资者关系管理 33

第十章合并、分立、解散和清算 34

第一节合并或分立 34

第二节解散和清算 35

第十一章修改章程 37

第十二章附则 37

第一章总则

第一条为维护××股份有限公司（如下简称“公司”）、公司股东和债权人合法权益，规范公司组织和行为，依照《中华人民共和国公司法》（下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其她关于法律法规规定，制定本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其她法律法规和规范性文献关于规定成立股份有限公司，公司由原××有限公司（如下简称“原公司”）依法整体变更设立。

第三条公司注册名称：

中文名称：××股份有限公司

英文名称：××

第四条公司住所：××

第五条公司注册资本为人民币××元（大写：××）。

第六条公司为永久存续股份有限公司。

第七条董事长为公司法定代表人。

第八条公司所有资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其所有资产对公司债务承担责任。

第九条我司章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系具备法律约束力文献，对公司、股东、董事、监事、高档管理人员具备法律约束力文献。公司可以根据公司章程起诉股东、董事、监事、高档管理人员；股东可以根据公司章程起诉公司；股东可以根据公司章程起诉股东；股东可以根据公司章程起诉公司董事、监事、总经理和其她高档管理人员。

第十条本章程所称其她高档管理人员是指公司董事会秘书、财务总监。

第二章公司宗旨和经营范畴

第十一条公司经营宗旨是：××。

第十二条公司经营范畴是：××。

公司在经营范畴内从事活动。根据法律、法规和国务院决定须经允许经营项目，应当向关于允许部门申请后，凭允许审批文献或者允许证件经营。

第三章股份

第一节股份发行

第十三条公司股份采用股票形式。股票在中华人民共和国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

第十四条公司股份均为普通股。公司经批准股份总额为××股普通股，每股面值1元。

第十五条公司普通股总数为××股，由公司全体发起人认购并由经审计净资产折股，占公司发行普通股总数100%。

公司有发起人共××人，均为法人发起人，分别为××有限公司、××有限公司。

公司发起人姓名或名称、认购方式、认购股份如下表所示：

序号

发起人姓名

认购股数（股）

持股比例（%）

出资方式

1

××

××

××%

净资产折股

2

××有限公司

××

××%

净资产折股

共计

××

100%

/

第十六条持股证明是公司签发证明股东所持股份凭证。

公司应向股东签发由公司董事长签字并加盖公司印章持股证明。持股证明应标明：公司名称、公司成立日期、代表股份数、编号、股东名称。发起人持股证明，应当标明发起人字样。

第十七条公司或公司子公司不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份人提供任何资助。

第二节股份增减和回购

第十八条公司依照经营和发展需要，依照法律、法规规定，经股东大会分别作出决策，可以采用下列方式增长资本：

（一）非公开发行股份（涉及实行股权勉励而实行定向增发）；

（二）向既有股东派送红股；

（三）以公积金转增股本；

（四）法律、行政法规规定以及国务院证券主管部门批准其她方式。

第十九条依照公司章程规定，公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，按照《公司法》以及其她关于规定和公司章程规定程序办理。

第二十条公司在下列状况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，购回我