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2025年跨境支付合规审查要点指南报告.docx

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    2025年跨境支付合规审查要点指南报告范文参考

    一、：2025年跨境支付合规审查要点指南报告

    1.1跨境支付合规审查背景

    1.2跨境支付合规审查要点

    1.2.1支付机构资质审查

    1.2.2支付业务范围审查

    1.2.3支付系统安全审查

    1.2.4反洗钱和反恐怖融资审查

    1.2.5跨境支付业务数据审查

    1.2.6跨境支付业务风险控制审查

    1.2.7跨境支付业务合规宣传审查

    1.2.8跨境支付业务国际合作审查

    1.3跨境支付合规审查实施步骤

    1.3.1支付机构自查

    1.3.2监管机构审查

    1.3.3整改落实

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