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2025年跨境支付合规审查操作指南.docx

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    2025年跨境支付合规审查操作指南参考模板

    一、2025年跨境支付合规审查操作指南

    1.1合规审查的重要性

    1.2合规审查的主要内容

    1.2.1了解跨境支付业务涉及的法律法规

    1.2.2评估跨境支付业务的风险

    1.2.3建立合规管理体系

    1.3跨境支付合规审查的操作步骤

    1.3.1收集相关资料

    1.3.2分析业务流程

    1.3.3评估风险等级

    1.3.4制定合规措施

    1.3.5实施合规措施

    1.3.6持续监控

    二、合规审查的关键环节

    2.1跨境支付机构资质审查

    2.1.1营业执照审查

    2.1.2支付业

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