银行网点保安员合规知识检验2025年真题汇编题库(含答案)西藏阿里.docxVIP

银行网点保安员合规知识检验2025年真题汇编题库(含答案)西藏阿里

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列哪项不属于洗钱行为的定义？()

A.隐藏非法所得的来源

B.购买资产以掩饰非法所得

C.捐赠给慈善机构以掩盖非法所得

D.投资于合法企业以合法途径使用非法所得

2.银行网点保安员在巡逻过程中，发现客户携带大量现金，以下哪种做法是正确的？()

A.不予理会，继续巡逻

B.立即报告给网点经理

C.跟踪调查客户行踪

D.告知客户不要携带大量现金

3.在银行网点，以下哪种情况可能表明客户正在从事可疑交易？()

A.客户定期存款并定期取出

B.客户通过ATM机存取现金

C.客户在短时间内多次进行大额现金交易

D.客户在网点内主动要求办理业务

4.根据《中华人民共和国反恐怖主义法》，以下哪种行为属于恐怖活动？()

A.组织恐怖组织

B.参与恐怖组织

C.制作恐怖宣传材料

D.以上都是

5.银行网点保安员在执行巡逻任务时，应当佩戴什么？()

A.巡逻证

B.工作证

C.保安证

D.以上都是

6.以下哪项不属于银行网点保安员的职责？()

A.维护网点秩序

B.防范和制止犯罪活动

C.监控银行网点内的监控设备

D.负责网点的日常保洁工作

7.在处理客户投诉时，银行网点保安员应遵循的原则是？()

A.一味道歉

B.不予理会

C.耐心倾听并记录投诉内容

D.严厉批评客户

8.银行网点保安员在遇到紧急情况时，应当如何处理？()

A.立即报警

B.首先确保自身安全

C.尽快疏散群众

D.以上都是

9.以下哪项不属于银行网点保安员应掌握的基本技能？()

A.防身术

B.心理沟通技巧

C.会计知识

D.法律法规知识

二、多选题(共5题)

10.银行网点保安员在执行巡逻任务时，以下哪些行为是正确的？()

A.定期检查安全设备是否正常工作

B.保持高度警惕，注意观察周围环境

C.遇到可疑人员或行为时立即报告

D.随意进入网点内部区域

11.在处理客户投诉时，银行网点保安员应具备以下哪些能力？()

A.良好的沟通技巧

B.耐心倾听的能力

C.专业的处理问题能力

D.过硬的体格和力量

12.以下哪些属于银行网点保安员应遵守的工作纪律？()

A.严格遵守作息时间

B.不得擅自离岗或脱岗

C.不得泄露客户信息

D.不得在工作时间饮酒

13.在银行网点遇到紧急情况时，以下哪些措施是正确的？()

A.立即启动应急预案

B.确保自身安全并引导客户安全撤离

C.尽快通知上级管理人员

D.随意行动，不采取任何措施

14.以下哪些是银行网点保安员在防范恐怖袭击时应注意的事项？()

A.注意观察可疑包裹或物品

B.遇到可疑人员时保持距离

C.熟悉应急预案和逃生路线

D.随意讨论恐怖袭击的可能性

三、填空题(共5题)

15.根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当按照规定建立反洗钱内部控制制度，明确反洗钱工作的（）。

16.银行网点保安员在遇到可疑交易时，应立即向（）报告。

17.在银行网点内，发生紧急情况时，应首先确保（）。

18.银行网点保安员应当掌握的法律法规中，不包括以下哪项？（）。

19.银行网点保安员在执行巡逻任务时，应定期检查（）是否正常工作。

四、判断题(共5题)

20.银行网点保安员在执行任务时，可以擅自进入客户个人办公室进行检查。()

A.正确B.错误

21.银行网点保安员在遇到客户投诉时，应当立即停止执行巡逻任务，优先处理投诉。()

A.正确B.错误

22.在银行网点内，所有员工包括保安员在内，都不得携带个人武器。()

A.正确B.错误

23.银行网点保安员在执行任务时，可以随意使用对讲机与外界通话。()

A.正确B.错误

24.在银行网点内，保安员发现可疑包裹或物品时，可以自行处置。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

25.问：银行网点保安员在处理客户投诉时应遵循哪些原则？

26.问：在银行网点发生火灾时，保安员应如何行动？

27.问：银行网点保安员在执行巡逻任务时，如何确保监控设备正常运行？

28.问：在银行网点遇到恐怖袭击的紧急情况时，保安员应如何