打击跨境赌博电信诈骗案例分析与对策.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

打击跨境赌博电信诈骗案例分析与对策

一、单选题（共5题，每题2分，合计10分）

1.以下哪个国家或地区是跨境赌博和电信诈骗的主要窝点？

A.新加坡

B.菲律宾

C.德国

D.加拿大

2.跨境赌博电信诈骗中，犯罪分子最常用的洗钱方式是？

A.银行转账

B.虚拟货币交易

C.现金交易

D.证券投资

3.某地公安机关在打击跨境赌博电信诈骗时，发现犯罪分子利用境外虚拟平台进行资金结算。以下哪种措施最有效？

A.加强银行监管

B.联合国际执法机构

C.限制网络使用

D.提高公众防范意识

4.跨境赌博电信诈骗中，受害者最常遭受的损失类型是？

A.财产损失

B.精神创伤

C.身体伤害

D.名誉损害

5.某地公安机关在打击跨境赌博电信诈骗时，发现犯罪分子利用境外手机号进行诈骗。以下哪种技术手段最有效？

A.加强基站管理

B.利用AI识别诈骗号码

C.禁止手机跨境使用

D.提高公众识别能力

二、多选题（共5题，每题3分，合计15分）

6.跨境赌博电信诈骗的主要作案手法包括哪些？

A.短信诈骗

B.电话诈骗

C.网络钓鱼

D.伪基站技术

7.打击跨境赌博电信诈骗需要哪些部门的协作？

A.公安机关

B.金融监管机构

C.互联网企业

D.外交部门

8.跨境赌博电信诈骗对受害者造成的危害包括哪些？

A.财产损失

B.心理压力

C.法律风险

D.社会信任危机

9.某地公安机关在打击跨境赌博电信诈骗时，发现犯罪分子利用境外服务器进行诈骗。以下哪些措施最有效？

A.加强境外服务器监管

B.利用区块链技术追溯资金流向

C.提高公众防范意识

D.联合境外执法机构

10.跨境赌博电信诈骗的主要资金流向包括哪些？

A.境外虚拟货币交易所

B.境外银行账户

C.境外赌场

D.境外投资平台

三、判断题（共5题，每题2分，合计10分）

11.跨境赌博电信诈骗主要发生在发达国家。（×）

12.虚拟货币交易可以有效规避跨境赌博电信诈骗的监管。（√）

13.打击跨境赌博电信诈骗需要全球执法机构的协作。（√）

14.受害者一旦遭受跨境赌博电信诈骗，无法追回损失。（×）

15.跨境赌博电信诈骗的主要目标群体是老年人。（×）

四、简答题（共5题，每题5分，合计25分）

16.简述跨境赌博电信诈骗的主要作案流程。

17.简述打击跨境赌博电信诈骗的主要措施。

18.简述跨境赌博电信诈骗对当地经济的影响。

19.简述跨境赌博电信诈骗对受害者心理的影响。

20.简述如何提高公众对跨境赌博电信诈骗的防范意识。

五、论述题（共2题，每题10分，合计20分）

21.结合实际案例，分析跨境赌博电信诈骗的成因及对策。

22.结合某地实际，提出打击跨境赌博电信诈骗的具体措施。

答案与解析

一、单选题

1.B（菲律宾是跨境赌博和电信诈骗的主要窝点，因其法律监管宽松，成为犯罪分子的温床。）

2.B（虚拟货币交易具有匿名性和跨境性，是犯罪分子洗钱的主要手段。）

3.B（联合国际执法机构可以跨境打击犯罪，是最有效的措施。）

4.A（财产损失是跨境赌博电信诈骗的主要危害。）

5.B（利用AI识别诈骗号码可以有效拦截诈骗电话。）

二、多选题

6.A、B、C、D（短信诈骗、电话诈骗、网络钓鱼、伪基站技术是主要作案手法。）

7.A、B、C、D（打击跨境赌博电信诈骗需要公安、金融、互联网、外交等部门协作。）

8.A、B、C、D（财产损失、心理压力、法律风险、社会信任危机是主要危害。）

9.A、B、D（加强境外服务器监管、利用区块链技术、联合境外执法机构最有效。）

10.A、B、C、D（资金流向包括虚拟货币交易所、银行账户、赌场、投资平台。）

三、判断题

11.×（主要发生在发展中国家，如东南亚、非洲等地。）

12.√（虚拟货币交易监管难度大，可被犯罪分子利用。）

13.√（跨境犯罪需要全球协作才能有效打击。）

14.×（部分案件可通过法律途径追回损失。）

15.×（主要目标是年轻人，因其易受网络诱惑。）

四、简答题

16.跨境赌博电信诈骗的主要作案流程：

-犯罪分子通过境外平台招募人员，进行诈骗培训；

-利用虚假身份（如客服、投资顾问）联系受害者；

-通过高回报承诺诱导受害者投入资金；

-将资金转移至境外账户，最后消失。

17.打击跨境赌博电信诈骗的主要措施：

-加强金融监管，限制跨境资金流动；

-联合国际执法机构进行跨境打击；

-利用技术手段（如AI）识别诈骗行为；

-提高公众防范意识。

18.跨境赌博电信诈骗对当地经济的影响：

-犯罪分子利用当地资源洗钱，扰乱金融市场；

-受害者资金损失，影响