董事监事管理制度(3篇).docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为规范公司董事会与监事会的运作，保障公司治理结构的完善和有效运行，依据《公司法》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司董事会、监事会及其成员。

第三条董事会与监事会应严格遵守国家法律法规，维护公司及股东合法权益，确保公司健康、稳定、持续发展。

第二章董事会

第四条董事会由董事组成，是公司的决策机构。

第五条董事会成员应具备良好的职业道德和业务能力，能够胜任其工作。

第六条董事会职权包括：

1.决定公司的经营方针和投资计划；

2.选举或者更换非由职工代表担任的董事、监事；

3.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

4.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

5.制定公司的基本管理制度；

6.修改公司章程；

7.公司章程规定的其他职权。

第七条董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议至少每半年召开一次，临时会议由董事长或者三分之一以上董事提议召开。

第八条董事会会议应由全体董事出席，并经全体董事的过半数通过。

第三章监事会

第九条监事会由监事组成，是公司的监督机构。

第十条监事会成员应具备相应的法律、财务或者管理专业知识。

第十一条监事会职权包括：

1.监督董事会及其成员履行职责情况；

2.审查公司的财务报告；

3.对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；

4.要求董事、高级管理人员纠正其损害公司利益的行为；

5.提议召开临时股东大会；

6.公司章程规定的其他职权。

第十二条监事会会议至少每年召开一次，由监事会主席召集和主持。

第十三条监事会会议应由全体监事出席，并经全体监事的过半数通过。

第四章董事与监事

第十四条董事、监事应当忠实履行职责，维护公司利益，不得利用职权谋取私利。

第十五条董事、监事应当保守公司秘密，不得泄露公司商业秘密。

第十六条董事、监事不得同时担任公司高级管理人员。

第五章附则

第十七条本制度由公司董事会负责解释。

第十八条本制度自发布之日起施行。

通过上述董事会与监事会管理制度，公司可以确保董事会和监事会各自职责的明确和有效执行，促进公司治理结构的优化和公司决策的科学性，为公司的长期稳定发展奠定坚实基础。

第2篇

第一章总则

第一条为规范公司董事会与监事会的运作，明确董事会与监事会的职责和权限，保障公司治理结构的完善和公司决策的科学性，根据《公司法》及相关法律法规，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司董事会和监事会的组成、职责、会议制度、决策程序、信息披露等方面。

第二章董事会

第三条董事会是公司的最高决策机构，负责制定公司战略、重大决策和监督公司经营管理的整体方向。

第四条董事会成员应具备良好的职业道德和业务能力，能够忠实、勤勉地履行职责。

第五条董事会成员的任职资格应符合国家法律法规和公司章程的规定。

第六条董事会成员的权利包括：

1.参与公司重大决策；

2.获取公司经营状况的相关信息；

3.对公司经营提出建议或批评；

4.依法享有的其他权利。

第七条董事会成员的义务包括：

1.严格遵守国家法律法规和公司章程；

2.保守公司商业秘密；

3.忠实履行职责，维护公司利益；

4.依法承担相应的法律责任。

第三章监事会

第八条监事会是公司的监督机构，负责监督董事会、高级管理人员及其它工作人员的行为，维护公司及股东的利益。

第九条监事会成员应具备财务、法律、经济等方面的专业知识和经验。

第十条监事会成员的任职资格应符合国家法律法规和公司章程的规定。

第十一条监事会成员的权利包括：

1.要求董事会、高级管理人员提供有关公司经营和财务状况的信息；

2.对董事会、高级管理人员及其它工作人员的行为进行监督；

3.依法享有的其他权利。

第十二条监事会成员的义务包括：

1.依法履行监督职责；

2.保守公司商业秘密；

3.忠实履行职责，维护公司及股东的利益；

4.依法承担相应的法律责任。

第四章会议制度

第十三条董事会和监事会应定期召开会议，会议制度如下：

第十四条董事会会议：

1.定期会议：每年至少召开四次；

2.紧急会议：遇有重大事项需决策时，可随时召开。

第十五条监事会会议：

1.定期会议：每年至少召开两次；

2.紧急会议：遇有重大事项需决策时，可随时召开。

第五章决策程序

第十六条董事会和监事会的决策程序如下：

第十七条提案：董事会和监事会成员有权提出提案。

第十八条讨论与表决：会议召开时，提案人应进行充分讨论，并进行表决。

第十九条表决方式：董事会和监事会的表决可采用口头或书面形式。

第二十条决策结果：董事会和监事会的决策结果应形成会议纪要，并由会议主持人签字确认。

第六章信息