董事监事津贴管理制度(3篇).docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为规范公司董事会、监事会成员的津贴发放，保障董事会、监事会成员的合法权益，提高公司治理水平，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于公司董事会、监事会成员的津贴发放管理。

第三条公司董事会、监事会成员的津贴发放应遵循公平、合理、透明的原则。

第二章津贴种类及标准

第四条董事会、监事会成员津贴分为基本津贴和绩效津贴。

第五条基本津贴标准：

（一）董事会成员基本津贴：根据董事在公司治理中的作用、责任及工作量，按年度固定发放。

1.董事长：XX元/月；

2.副董事长：XX元/月；

3.董事：XX元/月；

（二）监事会主席：XX元/月；

4.监事：XX元/月。

第六条绩效津贴标准：

（一）董事会成员绩效津贴：根据公司年度经营业绩和董事会成员的工作表现，按年度浮动发放。

1.董事长：根据公司年度业绩，绩效津贴最高可达基本津贴的XX倍；

2.副董事长：根据公司年度业绩，绩效津贴最高可达基本津贴的XX倍；

3.董事：根据公司年度业绩，绩效津贴最高可达基本津贴的XX倍；

（二）监事会主席：根据公司年度业绩，绩效津贴最高可达基本津贴的XX倍；

4.监事：根据公司年度业绩，绩效津贴最高可达基本津贴的XX倍。

第七条董事会、监事会成员的津贴发放标准可根据公司实际情况和董事会、监事会成员的建议进行调整。

第三章津贴发放程序

第八条董事会、监事会成员津贴的发放由人力资源部负责具体实施。

第九条每年第一季度，人力资源部根据上年度公司经营业绩和董事会、监事会成员的工作表现，编制津贴发放方案。

第十条津贴发放方案经董事会、监事会审议通过后，由人力资源部通知相关成员。

第十一条董事会、监事会成员应在接到通知后一个月内办理津贴领取手续。

第十二条人力资源部在收到津贴领取手续后，及时将津贴发放至相关成员的工资卡。

第四章附则

第十三条本制度由公司董事会负责解释。

第十四条本制度自发布之日起施行。

第十五条本制度未尽事宜，按照国家相关法律法规和公司章程执行。

第2篇

第一章总则

第一条为规范公司董事、监事津贴的发放，保障董事、监事履行职责，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体董事、监事。

第三条公司董事、监事津贴的发放应遵循公平、合理、透明的原则。

第二章津贴标准

第四条董事津贴标准：

1.董事长津贴：根据公司规模、行业特点及董事长的职责，按月发放，具体金额由董事会决定。

2.董事津贴：根据董事在公司中所担任的职务和职责，按月发放，具体金额由董事会决定。

第五条监事津贴标准：

1.监事长津贴：根据公司规模、行业特点及监事长的职责，按月发放，具体金额由董事会决定。

2.监事津贴：根据监事在公司中所担任的职务和职责，按月发放，具体金额由董事会决定。

第三章津贴发放

第六条董事、监事津贴的发放，应按月进行，由公司财务部门在每月固定日期前发放。

第七条董事、监事津贴的发放，需提供以下材料：

1.董事、监事身份证明；

2.董事、监事任职文件；

3.董事、监事津贴发放申请表。

第八条董事、监事津贴发放申请表需由董事、监事本人签字确认，并经董事会审议通过。

第四章津贴调整

第九条董事、监事津贴标准根据公司经营状况、市场行情、行业水平等因素进行调整。

第十条董事、监事津贴调整方案由董事会提出，经股东大会审议通过后实施。

第五章附则

第十一条本制度由公司董事会负责解释。

第十二条本制度自发布之日起施行。

修订记录

（以下为修订记录部分，可根据实际情况填写）

|修订日期|修订内容|修订人|

|--------|--------|--------|

|2023年X月X日|增加修订记录部分|XXX|

|2023年X月X日|修改津贴调整条款|XXX|

通过以上制度，公司能够确保董事、监事津贴的合理发放，同时保障董事、监事在公司治理中的积极作用，促进公司健康发展。

第3篇

第一章总则

第一条为规范公司董事会、监事会成员的津贴发放，保障公司治理结构的正常运作，提高董事会、监事会成员的工作积极性，根据国家有关法律法规和公司章程，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司董事会、监事会成员的津贴发放，包括董事津贴、监事津贴、出席董事会、监事会会议津贴等。

第三条公司董事会、监事会津贴的发放，应遵循公平、合理、公开的原则，确保津贴发放的透明度和公正性。

第二章津贴标准

第四条董事津贴标准：

1.董事长津贴：根据公司规模和业绩，董事长津贴每月不超过人民币X万元。

2.董事津贴：董事津贴每月不超过