董事管理公司日常管理制度(3篇).docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强公司管理，提高工作效率，确保公司各项业务有序进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司董事会及其下属各部门的日常管理工作。

第三条本制度旨在规范公司管理行为，明确各部门职责，提高员工素质，营造和谐、高效的工作环境。

第二章组织架构

第四条公司设立董事会，负责公司重大决策和战略规划。

第五条董事会下设若干专业委员会，负责具体业务的管理和监督。

第六条各部门负责人向董事会负责，部门内部实行层级管理。

第三章职责分工

第七条董事会职责：

（一）制定公司发展战略和经营方针；

（二）审议公司年度工作报告和财务预算；

（三）决定公司重大投资、融资、并购等事项；

（四）监督公司各项规章制度执行情况；

（五）决定公司高层管理人员任免；

（六）其他应由董事会决定的重大事项。

第八条各部门职责：

（一）按照公司发展战略和经营方针，制定本部门工作计划；

（二）组织实施公司各项规章制度；

（三）负责本部门业务范围内的日常管理工作；

（四）向上级汇报工作情况，接受董事会和上级部门的监督；

（五）其他应由部门负责的事项。

第四章工作流程

第九条董事会会议：

（一）董事会会议每季度至少召开一次，特殊情况可随时召开；

（二）会议议题由董事会秘书提前通知各参会人员；

（三）会议决议需经全体董事三分之二以上同意方能生效。

第十条重大事项决策：

（一）重大事项决策需经董事会审议通过；

（二）董事会秘书负责起草会议决议，经董事会审议通过后，报公司总经理执行。

第十一条工作报告：

（一）各部门每月向董事会提交工作报告，报告内容包括工作总结、存在问题及改进措施等；

（二）董事会秘书负责整理各部门工作报告，提交董事会审议。

第五章日常管理

第十二条员工管理：

（一）公司实行劳动合同制，员工应遵守国家法律法规和公司规章制度；

（二）公司对员工进行定期培训和考核，提高员工素质；

（三）公司关心员工生活，维护员工合法权益。

第十三条财务管理：

（一）公司严格执行国家财务制度，确保财务收支合法、合规；

（二）公司建立健全财务管理制度，加强对财务风险的防范和控制；

（三）公司定期进行财务审计，确保财务报告的真实、准确。

第十四条信息管理：

（一）公司建立健全信息安全制度，确保公司信息安全和保密；

（二）公司加强内部信息沟通，提高工作效率；

（三）公司对外信息发布需经董事会批准。

第六章附则

第十五条本制度由公司董事会负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

第十七条本制度如有未尽事宜，由公司董事会另行规定。

第2篇

第一章总则

第一条为规范公司日常管理，提高工作效率，确保公司各项业务有序开展，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司董事会及其下属各部门、各子公司。

第三条本制度遵循依法、规范、高效、创新的原则。

第二章董事会职责

第四条董事会负责公司战略决策、重大事项决策和公司治理。

第五条董事会定期召开董事会会议，研究公司重大问题，讨论并决定公司发展方向、经营方针、投资计划等。

第六条董事会成员应具备良好的职业道德和业务能力，严格遵守国家法律法规和公司规章制度。

第七条董事会成员应积极参与公司决策，对公司发展提出合理化建议。

第三章日常管理

第八条公司各部门应按照董事会决议和公司发展规划，制定本部门的工作计划，并组织实施。

第九条公司各部门应建立健全内部管理制度，明确岗位职责，规范工作流程。

第十条公司各部门应加强内部沟通与协作，提高工作效率，确保各项工作任务按时完成。

第十一条公司应建立健全信息报送制度，及时向董事会报告公司经营状况、财务状况、重大事项等。

第十二条公司应加强人力资源管理，优化人员配置，提高员工素质。

第十三条公司应加强财务管理，严格执行财务制度，确保公司财务状况健康稳定。

第四章会议制度

第十四条董事会会议分为定期会议和临时会议。

第十五条定期会议每季度至少召开一次，由董事长主持。

第十六条临时会议根据需要随时召开，由董事长或三分之一以上董事提议。

第十七条董事会会议应提前通知参会人员，明确会议议程和议题。

第十八条董事会会议应做好会议记录，会议记录应由参会董事签字确认。

第五章信息披露与报告

第十九条公司应按照国家法律法规和证券监管部门的要求，及时、准确、完整地披露公司信息。

第二十条公司应建立健全信息披露制度，明确信息披露的内容、程序和责任。

第二十一条公司应定期向董事会报告公司经营状况、财务状况、重大事项等。

第六章监督与考核

第二十二条公司应建立健全内部监督机制，对董事会成员和公司管理人员进行监督。

第二十三条公司应定期对董事会成员和公司管理人员的工作进行考核，考核结果作为奖惩和晋升的依据。

第七章附则

第二十四