反洗钱知识填空题与选择题综合测试卷.docx

反洗钱知识填空题与选择题综合测试试卷

一、填空题

1、反洗钱工作应当贯彻落实党和国家路线方针政策、决策部署,坚持______,完善监督管理体制机制,健全风险防控体系。[填空题]*

空1答案:总体国家安全观??

2、反洗钱工作应当依法进行,确保反洗钱措施与______相适应,保障正常金融服务和资金流转顺利进行,维护单位和个人的合法权益。[填空题]*

空1答案:洗钱风险??

3、______负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。[填空题]*

空1答案:国务院反洗钱行政主管部门??

4、反洗钱是指为了预防通过各种方式______毒品