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2025反洗钱试题及答案.doc

2025反洗钱试题及答案.doc

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    2025反洗钱试题及答案

    一、单项选择题

    1.反洗钱工作的核心目标是？

    A.防止金融犯罪

    B.促进经济增长

    C.增加银行利润

    D.提高税收收入

    答案：A

    2.金融机构在反洗钱工作中，主要依赖的法律法规是？

    A.《反不正当竞争法》

    B.《反垄断法》

    C.《反洗钱法》

    D.《消费者权益保护法》

    答案：C

    3.客户身份识别制度中，金融机构需要核实客户身份的依据不包括？

    A.客户的身份证件

    B.客户的居住地址

    C.客户的职业信息

    D.客户的信用记录

    答案：D

    4.反洗钱工作中，了解你的客户原则是指？

    A.了解客户的家庭背景

    B.了解客户的资金来源

    C.了解客户的社

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