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2025年银行合规风控专项训练测试试卷（含答案）.docx

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    2025年银行合规风控专项训练测试试卷（含答案）

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（请将正确选项的字母填入括号内）

    1.下列哪项不属于银行业操作风险的主要类别？（）

    A.内部欺诈

    B.外部欺诈

    C.信贷风险

    D.系统风险

    2.根据我国《反洗钱法》，金融机构客户身份识别过程中，对于未完成身份识别程序的客户，不得（）。

    A.开立账户

    B.进行大额交易

    C.使用现金服务

    D.使用非现金支付服务

    3.巴塞尔协议III对银行资本充足率的要求，核

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