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银行跨境业务法规2025年反洗钱测试试卷（含答案）.docx

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    银行跨境业务法规2025年反洗钱测试试卷（含答案）

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（请将正确选项的字母填入括号内）

    1.根据反洗钱法规，银行对跨境业务客户进行客户尽职调查时，对于通过代理人开设账户的情况，以下做法哪项是符合要求的？

    A.仅核实代理人的身份信息即可。

    B.应合理怀疑并充分调查最终受益所有人身份及其背景。

    C.如果代理人是知名企业，则无需进一步调查。

    D.只需了解代理人与客户的关系即可。

    2.在跨境贸易融资业务中，识别洗钱风险的关键环节之一是审核交易背景和单据。以下哪种情

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