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银行合规检查2025年实操专项训练试卷（含答案）.docx

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    银行合规检查2025年实操专项训练试卷（含答案）

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、单项选择题（请将正确选项的代表字母填写在答题卡相应位置。每题1分，共20分。）

    1.根据2025年最新监管要求，银行对客户进行尽职调查时，对于高风险客户，以下哪项措施是必须采取的？（）

    A.减少审查文件的数量

    B.必要时进行远程视频核实

    C.降低反洗钱风险评估等级

    D.仅依赖客户自行提供的信息

    2.某银行员工利用职务便利，将内部客户信息泄露给第三方用于非法目的。根据银行合规体系，该员工首先应受到哪一级别的责任

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