金融机构反洗钱知识测试卷含最新法规测试卷有答案.docx

金融机构反洗钱知识测试试卷含最新法规要点

您的姓名：[填空题]*

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工号：[填空题]*

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1.下列关于证券类金融机构应当作为可疑交易进行报告不正确的是（）。【单选题】[单选题]*

A、客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测。

B、没有交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或者用途。

C、客户频繁变更三方存管银行。

D、金融机构同业拆借，在银行间债券市场进行债券交易