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董事会提名委员会议事规则

2006年10月8日第一届董事会第二次会议审议通过，2010年6月1日第二届董事会第四次会议第一次修订，2011年3月9日第二届董事会第十一次会议第二次修订，2012年3月26日第二届董事会第十九次会议第三次修订，2014年11月24日第三届董事会第八次会议第四次修订，2020年12月30日第四届董事会第四十三会议第五次修改。）

第一章总则

第一条为建立规范的公司董事、高级管理人员及有关人员的提名管理制度，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中国交通建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、香港联合证券交易所有限公司（以下简称证券交易所）《证券上市规则》及其他有关规定，制定本规则。

第二条公司董事会设立提名委员会（以下简称委员会），对董事会负责。

第三条委员会主要根据《公司章程》、《董事会议事规则》以及本规则的规定履行职责。

第四条本议事规则所称的董事是指本公司董事会全体成员，高管人员是指董事会决定聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及公司章程认定的其他高级管理人员。

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第二章委员会组成

第五条委员会由不少于三名董事组成，独立非执行董事应当占大多数。委员会成员由董事长提名，董事会选举并由全体董事的过半数通过产生；改选委员的提案获得通过的，新选委员于董事会会议结束后立即就任。

第六条委员会设主席一名，由董事长或者独立非执行董事担任，负责主持委员会工作。主席由董事长提名，并经董事会审议通过。

第七条委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。

第八条委员会成员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要由公司董事会予以关注的事项进行必要说明。

第九条经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会成员在任期内进行调整。

第十条当委员会人数低于本规则规定人数时，则根据本议事规则有关规定补足委员人数。

第三章委员会职责

第十一条委员会的主要职责为：

（一）订立涉及董事会成员多元化的政策，并于企业管治报告中披露其政策或者摘要；

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（二）至少每年一次审查董事会的架构、人数及组成（包括专业技能、知识及经验方面），并就任何为配合公司的公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议；

（三）研究公司董事、总裁和其他高管人员的选择标准、程序及方法，并向董事会提出建议；

（四）对董事候选人、总裁和其他高管人员人选进行审查并提出建议；

（五）审核独立董事的独立性；

（六）就董事委任或者重新委任以及董事（尤其是主席及行政总裁）继任计划向董事会提出建议；

（七）对董事长提出的董事会秘书人选及总裁提出的副总裁、财务总监等人选进行考察，向董事会提出考察意见；（八）在国内外人才市场以及公司内部搜寻具备合适资格，可以担任董事、总裁和其他高管职务人选；

（九）董事会授予的其他职权及承担其它任何经不时修订的设定公司需遵守义务之法律、法规及规则中所要求行使的职权。

委员会应当在证券交易所网站及公司网站公开其职权范围，解释其角色及董事会转授予其的权力。委员会应当获供给充足资源以履行其职责。委员会履行职责时如有需要，应当寻求独立专业意见，费用由公司支付。

第十二条委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定，需要提交公司股东大会审议的，由董事会根据公司章

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程的规定提交。

第十三条委员会主席职责：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）督促、检查委员会工作；

（三）签署委员会有关文件；

（四）向董事会报告委员会工作；（五）董事会要求履行的其他职责。

第四章委员会会议

第十四条委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年要召开一次以上，并于会议召开前七天书面通知全体成员。

在以下情况之一时，应当在七日内召开临时会议，并于会议召开前三天通知全体成员：

（一）董事会认为必要时；

（二）委员会主席认为必要时；

（三）委员会三分之一以上成员提议时。

第十五条委员会会议通知及会务工作由董事会办公室负责安排。会议通知中应当明确时间、地点、会期、议程、议题、通知发出时间等内容。

第十六条委员会委员在收到会议通知后，应当及时以适当的方式予以确认并反馈相关信息（包括但不限于是否出席会议、行程安排等）。

第十七条委员会会议应当有全体成员出席方可举行。

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委员会成员应当亲自出席（包括亲身现场出席或者通过电话会议方式出席）。不能亲自出席会议时，可提交由该成员签字的授权委托书，委托委员会其他成员代为出席并行使有关职权。授权委托书应当明确委托人姓名、受托人姓名、授权范围、授权权限、授权期限等事项。

第十八条委