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企业项目风险投资协议书样本

引言

风险投资作为现代企业发展的重要助推器，在促进科技创新与产业升级方面发挥着关键作用。一份严谨、周全的风险投资协议书，不仅是投资双方权利义务的明确约定，更是项目未来稳健发展的重要法律保障。本样本旨在为相关方提供一个专业、实用的参考框架，具体条款需根据项目实际情况、双方协商结果以及法律法规要求进行调整和完善。在正式签署前，强烈建议双方咨询专业的法律顾问及财务顾问，以确保协议的合法性、合规性与可执行性。

企业项目风险投资协议书

甲方（投资方）：[投资方全称]

法定代表人/授权代表：[姓名]

注册地址/主要办公地址：[地址]

联系方式：[电话/邮箱]

乙方（融资方/项目公司）：[项目公司全称]

法定代表人：[姓名]

注册地址：[地址]

联系方式：[电话/邮箱]

鉴于条款：

1.乙方是一家依据中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司（或股份有限公司），主要从事[主营业务]业务，拥有[核心技术/产品/团队等优势]。

2.甲方是一家专注于[投资领域]的专业投资机构（或具备相应投资能力的实体/个人），认可乙方的业务前景、管理团队及发展战略。

3.乙方为进一步扩大经营规模、提升研发能力、拓展市场渠道等，拟通过增资扩股（或股权转让，根据实际情况选择）方式引入甲方投资。

4.甲方同意在本协议约定的条款和条件下，向乙方进行投资，乙方及乙方现有股东（若有）同意接受该等投资。

甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守：

第一章定义与释义

1.1本次投资：指甲方依照本协议的约定，向乙方投入资金，以获得乙方新增注册资本（或股权）的行为。

1.2投资款：指甲方为获得乙方股权而支付给乙方的总金额。

1.3交割日：指本协议约定的全部交割前提条件满足后，甲方将投资款足额支付至乙方指定账户，且双方完成股权变更（或增资）相关工商登记/备案手续（如需）之日。

1.4公司估值：指本次投资前及投资后，双方约定的乙方整体价值评估。

1.5尽职调查：指甲方为评估本次投资的可行性及风险，对乙方的法律、财务、业务、技术等方面进行的调查与核实。

1.6[其他根据协议需要定义的关键术语]

第二章投资方案

2.1投资金额与方式：

2.1.1甲方同意以现金方式向乙方投资人民币[具体金额]万元（大写：人民币[中文大写金额]整）。

2.1.2本次投资方式为：□乙方增资扩股□乙方原股东向甲方转让部分股权（请选择并明确）。

（若为增资扩股）：本次投资完成后，乙方的注册资本将由人民币[原注册资本]万元增加至人民币[增资后注册资本]万元。甲方以其投资款中的人民币[计入注册资本金额]万元认购乙方新增注册资本，其余人民币[计入资本公积金额]万元计入乙方资本公积。

（若为股权转让）：乙方原股东[原股东姓名/名称]同意将其持有的乙方[转让股权比例]%的股权（对应注册资本人民币[对应注册资本金额]万元）转让给甲方，甲方同意受让。

2.2投资后股权结构：

本次投资完成后，乙方的股权结构预计如下：

*甲方：持有[投资后甲方持股比例]%股权

*[原股东A姓名/名称]：持有[投资后原股东A持股比例]%股权

*[原股东B姓名/名称]：持有[投资后原股东B持股比例]%股权

*（其他股东依次列明）

2.3资金用途：

乙方承诺，甲方投入的本次投资款将主要用于以下方面，并接受甲方的监督：

（1）[具体用途一，如：产品研发与升级]，预计占比[百分比]%；

（2）[具体用途二，如：市场拓展与渠道建设]，预计占比[百分比]%；

（3）[具体用途三，如：核心团队建设与人才招聘]，预计占比[百分比]%；

（4）[具体用途四，如：运营资金储备]，预计占比[百分比]%。

未经甲方事先书面同意，乙方不得擅自改变投资款的主要用途。确需调整的，应提前向甲方提交书面申请，经甲方书面认可后方可实施。

2.4交割前提条件：

甲方支付投资款以下列条件的全部满足为前提（除非甲方书面豁免）：

（1）本协议已由甲乙双方正式签署并生效；

（2）乙方已就本次投资事宜履行了必要的内部决策程序（如股东会决议、董事会决议等），并向甲方提供了相关决议文件；

（3）乙方及原股东在本协议中所作的陈述与保证在所有重大方面真实、准确、完整；

（4）自本协议签署至交割日，乙方的经营状况、财务状况、重大合同、诉讼仲裁等未发生重大不利变化；

（5）甲方对乙方的尽职调查结果表示满意；

（6）乙方已完成与本次投资相关的其他必要准备工作（如相关审批或许可，如需）。

2.5交割：

在本协议第2.4条约定的交割前提条件全部满足（或被甲方书面豁免）后的[具体天数]