非法集资风险识别与防范指南.pptxVIP

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2025-11-15 发布于黑龙江
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非法集资风险识别与防范指南.pptx

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;;01;法律定义与核心特征;常见伪装形式解析;;02;高利诱惑承诺套路;虚假项目包装手法;传销式发展运作特征;03;;;群体性事件诱发风险;04;异常高回报率特征;;资金流向隐蔽异常;05;正规金融机构验证;;举报渠道与流程说明;06;根据相关法律规定，非法集资行为若符合“非法吸收公众存款罪”或“集资诈骗罪”构成要件，涉案主体将面临刑事处罚，包括但不限于罚金、有期徒刑或无期徒刑，具体量刑依据涉案金额、社会危害性及主观恶意程度综合判定。;受害者证据保全要点;司法救济流程指引;THANKS