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2025年反洗钱知识题库及答案

一、单项选择题（每题2分，共40分）

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》（2024年修订），我国反洗钱工作的行政主管部门是？

A.国务院金融稳定发展委员会

B.中国人民银行

C.中国银行保险监督管理委员会

D.国家外汇管理局

答案：B

2.金融机构在与客户建立业务关系时，应当按照规定建立客户身份识别制度。对于一次性交易金额达到多少的现金存取业务，需要进行客户身份识别？

A.人民币1万元或等值1000美元

B.人民币5万元或等值1万美元

C.人民币10万元或等值2万美元

D.人民币20万元或等值5万美元

答案：B

3.下列哪类机构不属于《反洗