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学校董事会会议纪要

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XX学校董事会会议纪要

会议名称：XX学校第X届董事会第X次会议

会议时间：二〇二四年X月X日（星期X）下午X时X分

会议地点：学校行政楼三楼会议室

主持人：董事长XXX先生

列席人员：校长XXX先生、副校长XXX女士、财务总监XXX先生、董事会秘书XXX女士

缺席人员：XXX董事（因公务请假，已提交书面意见）

记录人：XXX

一、会议议程

1.审议并批准校长提交的《XX学校XXXX-XXXX学年工作报告》；

2.审议并批准财务总监提交的《XX学校XXXX年度财务预算执行情况报告》及《XXXX-XXXX学年财务预算草案》；

3.审议《XX学校中长期发展规划（XXXX-XXXX年）（讨论稿）》；

4.审议关于增补一名独立董事的议案；

5.听取关于校园基础设施改造项目进展情况的报告；

6.其他需要董事会讨论的事项。

二、会议内容与决议

（一）审议并批准《XX学校XXXX-XXXX学年工作报告》

会议首先听取了XXX校长所作的《XX学校XXXX-XXXX学年工作报告》。报告全面回顾了过去一学年学校在教育教学、学生管理、师资队伍建设、校园文化、安全保障等方面所开展的主要工作、取得的成绩以及存在的不足，并对下一学年的重点工作进行了展望和部署。

经充分讨论，与会董事对学校过去一学年在复杂情况下依然保持稳健发展、各项工作取得的显著成效表示肯定，认为报告内容详实、客观全面，对未来规划思路清晰、重点突出。各位董事围绕报告中提到的“提升教学质量”、“加强特色课程建设”以及“优化学生实践环节”等议题提出了建设性意见。

决议：一致审议通过《XX学校XXXX-XXXX学年工作报告》。责成校长室根据董事们提出的意见和建议，进一步细化下一学年的工作计划，确保各项举措落到实处。

（二）审议并批准财务相关报告

财务总监XXX先生就《XX学校XXXX年度财务预算执行情况报告》及《XXXX-XXXX学年财务预算草案》进行了详细说明。报告分析了上一学年预算执行的总体情况，包括收入、支出、结余及主要财务指标，并对新学年的收入预算、支出预算、重点投资项目等进行了阐述。

与会董事仔细审阅了相关财务报表和说明材料，就预算执行中的一些具体问题、新学年预算编制的依据和合理性、以及如何提高资金使用效益等方面进行了深入询问和讨论。财务总监对董事们提出的问题逐一进行了解答。

决议：审议通过《XX学校XXXX年度财务预算执行情况报告》及《XXXX-XXXX学年财务预算草案》。要求财务部加强预算执行过程中的动态监控，严格控制非预算支出，确保预算的严肃性和有效性，并定期向董事会汇报预算执行进展。

（三）审议《XX学校中长期发展规划（XXXX-XXXX年）（讨论稿）》

XXX校长代表校务会就《XX学校中长期发展规划（XXXX-XXXX年）（讨论稿）》的编制背景、指导思想、总体目标、主要任务及保障措施等作了说明。该规划旨在明确学校未来数年的发展方向和战略重点，以期推动学校在新的历史时期实现更高质量的发展。

会议围绕规划中的“办学定位与特色发展”、“学科专业建设”、“人才培养模式创新”、“科研能力提升”、“师资队伍结构优化”以及“校园基本建设”等核心内容展开了热烈讨论。董事们普遍认为，制定中长期发展规划对学校未来发展至关重要，规划（讨论稿）的总体思路是清晰的，目标设定是积极可行的。同时，各位董事也从不同角度提出了修改和完善的建议，例如进一步明确学校的核心竞争力、加强与社区及行业的联动、关注新兴学科的布局等。

决议：原则同意《XX学校中长期发展规划（XXXX-XXXX年）（讨论稿）》。责成校务会根据本次会议提出的意见和建议，对规划进行修改和完善，形成正式稿后提交下次董事会审议。

（四）审议关于增补独立董事的议案

董事会秘书XXX女士介绍了增补独立董事的背景、必要性以及候选人XXX先生（女士）的基本情况、工作经历和专业背景。

与会董事对候选人的资格进行了审查和评估。

决议：一致同意增补XXX先生（女士）为学校独立董事，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。相关任职手续将按规定办理。

（五）听取关于校园基础设施改造项目进展情况的报告

XXX副校长就校园基础设施改造项目（主要包括XX教学楼翻新、XX运动场地升级及部分管网改造）的当前进展、存在问题及下一步工作计划向董事会作了汇报。

与会董事关切地询问了项目的工期保障、工程质量监督以及资金使用情况。XXX副校长一一作了回应。

决议：要求项目组进一步加强工程管理，严格把控工程质量和进度，确保项目按计划顺利完成并投入使用，同时注意施工期间的校园安全和师生正常教学秩序。财务部门要做好资金保障和监管工作。

（六）其他事项

会议还就