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股东知情同意书

鉴于[XX有限公司]（以下简称“公司”，统一社会信用代码：[XXXXXXXXXXXXXXXXXX]）为依法设立并有效存续的有限责任公司，注册地址：[XX省XX市XX区XX路XX号]，注册资本：[XX万元]，经营范围：[具体经营范围，如“研发、生产、销售：电子元器件；货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”]。

本公司股东[XXX]（以下简称“股东”，身份证号/统一社会信用代码：[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]，持股比例：[XX%]，联系方式：[XXXXXXXXXXX]）作为公司合法股东，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《XX有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，享有了解公司经营管理、财务状况等重要信息的权利。为明确股东行使知情权的具体事项及相关权利义务，经股东与公司充分协商，达成如下知情同意条款：

一、股东知情事项范围

股东确认，其基于股东身份有权了解的公司信息包括但不限于以下内容：

（一）公司基本情况

1.公司设立、变更的相关文件，包括但不限于营业执照、公司章程、股东名册、工商登记备案资料（含历次变更登记材料）、组织机构代码证（如有）、税务登记证（如有）等；

2.公司治理结构信息，包括董事会、监事会、经理层的组成人员名单及任职文件，各专门委员会（如有）的设立及运作规则；

3.公司所属行业的基本情况、主要市场地位及竞争环境分析（年度更新）。

（二）重大经营决策信息

1.公司年度经营计划及执行情况报告，包括但不限于年度销售收入目标、成本控制目标、研发投入计划、市场拓展计划及实际完成情况；

2.单笔金额超过公司最近一期经审计净资产5%或1000万元人民币（以较低者为准）的投资项目信息，包括项目可行性研究报告、投资协议、资金使用进度及收益预测；

3.单笔融资金额超过公司最近一期经审计净资产10%或2000万元人民币（以较低者为准）的融资方案，包括融资方式（银行贷款、股权融资、债券发行等）、融资成本、还款计划及资金用途；

4.涉及公司主营业务调整、重大业务合作（如与行业头部企业签订年度交易额超过5000万元的战略合作协议）的决策文件及执行进展。

（三）财务信息

1.公司经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的年度财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注），应于每个会计年度结束后4个月内提供；

2.公司季度财务报表（未经审计），包括资产负债表、利润表及主要财务指标分析（如毛利率、净利率、资产负债率、流动比率等），应于每个季度结束后1个月内提供；

3.公司重大资产减值准备计提、坏账核销、资产盘盈盘亏等特殊财务处理的说明文件及决策依据；

4.公司关联方资金往来明细（包括控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其近亲属控制的企业），应按月度提供余额及变动情况。

（四）关联交易信息

1.关联方定义：根据《企业会计准则第36号——关联方披露》确定的关联方范围，包括但不限于公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业；

2.关联交易内容：包括但不限于关联方之间的商品采购/销售、资产转让/租赁、资金拆借、担保/反担保、技术许可等；

3.关联交易定价机制：关联交易价格应参考市场公允价格确定，若无法取得市场价格，需提供独立第三方评估报告或经董事会审计委员会审核的定价依据；

4.关联交易审批程序：单笔金额超过100万元或占公司最近一期经审计净资产0.5%的关联交易，需经董事会审议通过；单笔金额超过500万元或占公司最近一期经审计净资产2%的关联交易，需提交股东会审议；

5.关联交易执行情况：公司应于每季度结束后15个工作日内提供关联交易明细表，包括交易对方、交易内容、交易金额、定价依据及实际执行与计划的差异说明。

（五）重大资产变动信息

1.公司单笔金额超过500万元或占公司最近一期经审计总资产3%的资产收购、出售、抵押、质押或报废事项，需提供资产权属证明、评估报告（如有）、交易协议及决策文件；

2.公司主要生产设备、知识产权（如发明专利、商标）、土地使用权等核心资产的权属变更、权利限制（如质押登记）或重大价值贬损（如专利被宣告无效）信息，应于事项发生后3个工作日内告知股东；

3.公司对外投资形成的长期股权投资（包括子公司、合营企业、联营企业）的股权结构变动、主要财务数据（如净资产、净利润）及重大经营风险（如子公司被列入失信被执行人名单）信息，应于相关事项发生后5个工作日内更新。

（六）股权变动信息