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投资融资合作协议2025年含退出

鉴于甲方有意向对乙方进行投资，乙方有意向接受甲方的投资，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方向乙方提供投资，乙方接受投资事宜，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条合作宗旨与原则

双方同意建立合作关系，旨在通过本次投资，为乙方的项目/业务发展提供资金支持，促进乙方快速成长。双方合作遵循风险共担、利益共享的原则，并确保投资安全和投资回报的实现。

第二条定义与解释

除非本协议上下文另有解释，下列词语具有以下含义：

2.1“合作公司”指乙方。

2.2“投资”指甲方根据本协议约定向乙方提供的资金。

2.3“股权”指合作公司依法发行的，证明股东所持公司份额的权利凭证。

2.4“投后估值”指本协议签署日，经双方认可的合作公司股权价值。

2.5“董事会”指合作公司的董事会。

2.6“触发事件”指本协议约定的，可导致本协议特定条款（尤其是退出机制）生效的事件。

2.7“保密信息”指一方（披露方）以书面、口头、电子或其他形式向另一方（接收方）披露的，未公开的，与披露方业务、财务、技术等相关的，接收方应合理保密的信息。

2.8“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。

第三条投资与融资

3.1投资金额与方式：甲方同意向乙方投资人民币______元（大写：______元整），投资方式为认购乙方新增发行的股权，占投资完成后乙方总股本的______%。

3.2估值：本协议签署日，双方确认合作公司的投后估值为人民币______元（大写：______元整）。

3.3资金用途：乙方承诺将本协议项下收到的投资资金用于______（具体写明资金用途，如：产品研发、市场拓展、补充流动资金等），不得擅自改变用途。

3.4资金支付：甲方应在本协议签署后______日内，将投资款支付至乙方指定的银行账户，账户名称：______，账号：______，开户行：______。乙方应在收到投资款后向甲方出具收款确认函。

第四条双方权利与义务

4.1甲方的权利与义务：

a)按照本协议约定按时足额支付投资款。

b)获取乙方提供的定期财务报告和经营情况报告。

c)根据本协议约定参与合作公司的重大事项决策，如投资后乙方新增发行股份超过一定比例（或根据公司章程约定），甲方有权提名______名董事进入乙方董事会。

d)对乙方的经营管理和财务状况进行必要的监督。

e)履行本协议约定的保密义务和退出机制相关义务。

4.2乙方的权利与义务：

a)按照本协议约定使用投资资金。

b)定期向甲方提供真实、准确、完整的财务报告和经营情况报告。

c)保证按时召开董事会、股东会，并就重大事项通知甲方（如涉及修改公司章程、合并分立、解散清算、对外担保等）。

d)保证其提供的所有文件和信息的真实性、准确性、完整性。

e)履行本协议约定的保密义务，并保护甲方的投资权益。

f)未经甲方同意，不得向第三方转让其在本协议项下获得的股权。

第五条公司治理与股权结构

5.1合作公司应根据其公司章程设立董事会，甲方按其持股比例享有表决权。

5.2乙方承诺维护合作公司的良好治理结构，确保公司合规运营。

第六条退出机制

6.1本协议项下的退出机制主要包括以下方式：

a)股权回购：

i)在满足以下任一条件时，甲方有权要求乙方回购其持有的全部或部分股权：

(1)合作公司连续两个完整会计年度净利润为负；

(2)合作公司出现严重的财务困难，经甲方书面要求______日内未能解决；

(3)乙方发生重大违法行为或违反本协议核心条款，经甲方书面要求______日内未能纠正；

(4)合作公司根据法律或本协议约定进行清算、破产或解散。

ii)在满足以下任一条件时，乙方有权要求合作公司（或特定第三方）回购甲方持有的全部或部分股权：

(1)合作公司在本协议签署后第______年实现的年营业收入（或净利润）达到人民币______元（或达到投后估值的______倍）；

(2)合作公司在本协议签署后第______年完成首次公开募股（IPO）或被并购。

iii)股权回购价格的确定：

(1)在甲方要求回购时，若合作公司满足前述第6.1.a)i)款第（1）至（3）项条件，回购价格按投后估值的______%（不低于公允价值的______%）计算。

(2)