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股东会议决议书模版

前言

本股东会议决议书模版旨在为各类型公司召开股东会议并形成有效决议提供标准化参考。它涵盖了股东会会议从召集到决议形成的关键要素，力求内容全面、逻辑严谨，以确保会议决议的合法性与可执行性。请注意，本模版为通用版本，公司在实际使用时，应根据自身的组织形式（如有限责任公司、股份有限公司）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的最新规定以及公司章程的具体条款进行调整和完善。对于涉及重大事项或复杂交易的决议，建议咨询专业法律顾问的意见。

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[公司全称]

股东会议决议书

会议名称：[公司全称]第[届/次]股东会议

会议时间：[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX时XX分]

会议地点：[详细的会议地址，例如：公司XX会议室或XX市XX区XX路XX号XX会议室]

召集人：[例如：董事会/执行董事/持有公司百分之十以上表决权的股东名称或姓名]

主持人：[例如：董事长XXX/执行董事XXX/推选的股东代表XXX]

记录人：[姓名]，[职务，例如：公司秘书/行政部经理]

一、出席会议股东情况：

1.出席本次股东会议的股东（或股东代理人）共计[数字]名，代表公司股份总数为[文字描述的股份数额，例如：XX万股]，占公司总股本的[百分比，例如：百分之XX]。

2.具体出席情况如下：

*股东名称/姓名：[股东A全称/姓名]

证件类型及号码：[例如：企业法人营业执照号码/居民身份证号码]

持股数量：[文字描述的股份数额]，占总股本比例：[百分比]

出席方式：[亲自出席/委托代理人出席，如为委托，应注明代理人姓名及授权委托书编号]

*股东名称/姓名：[股东B全称/姓名]

证件类型及号码：[同上]

持股数量：[同上]，占总股本比例：[同上]

出席方式：[同上]

*（如有其他股东，依次列明）

3.缺席股东情况（如有）：

*股东名称/姓名：[股东C全称/姓名]

*缺席原因：[例如：未出席亦未委托代理人/已书面弃权等]

二、会议通知及召集情况：

本次股东会议的召开已于[XXXX年XX月XX日]（会议召开十五日前/符合公司章程规定的期限）通过[例如：书面送达/电子邮件/公告等方式]通知了全体股东。通知中已列明本次会议的议题、时间、地点及其他相关事项。

三、会议合法性声明：

本次股东会议的召集、召开程序，出席会议的股东（或股东代理人）资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

四、会议审议事项及表决结果：

与会股东（或股东代理人）就本次会议通知中列明的议题进行了充分的讨论和审议，并以[例如：举手/书面/记名投票]方式对以下议案进行了表决：

议案一：关于审议《公司[上一年度/特定时期]经营方针和投资计划》的议案

*同意股数：[文字描述的股份数额]，占出席会议有表决权股份总数的[百分比]

*反对股数：[文字描述的股份数额]，占出席会议有表决权股份总数的[百分比]

*弃权股数：[文字描述的股份数额]，占出席会议有表决权股份总数的[百分比]

*表决结果：[通过/未通过]

议案二：关于审议《公司董事会工作报告》的议案

*同意股数：[同上]

*反对股数：[同上]

*弃权股数：[同上]

*表决结果：[通过/未通过]

议案三：关于审议《公司监事会工作报告》的议案

*（表决情况同上）

*表决结果：[通过/未通过]

议案四：关于审议《公司[上一年度/特定时期]财务预算方案》的议案

*（表决情况同上）

*表决结果：[通过/未通过]

议案五：关于审议《公司[上一年度/特定时期]利润分配方案（或亏损弥补方案）》的议案

*（表决情况同上）

*表决结果：[通过/未通过]

*（如通过，可简述方案核心内容：例如，同意向全体股东按每XX股派发现金股利XX元（含税），共计派发现金股利XX元。剩余未分配利润结转以后年度分配。）

议案六：关于[增加/减少]公司注册资本的议案

*（如为增加资本，说明增资方式、金额、增资后股权结构等；如为减少资本，说明减资原因、金额、程序等）

*同意股数：[同上]

*反对股数：[同上]

*弃权股数：[同上]

*表决结果：[通过/未通过]

*（特别提示：本议案涉及公司章程修改及需报政府主管部门审批事项，需按相关规定办理。）

议案七：关于修改公司章程的议案

*（具体修改条款及内容：例如，同意对公司章程第X章第X条“……”修改为“……”。详细修改内容见附件《[公司全称]章程修正案》或《[公司