鄠邑支行2025年4季度内控合规反洗钱测试测试卷及答案.docx

鄠邑支行2025年4季度内控合规反洗钱测试测试卷及答案

欢迎参加本次内控合规反洗钱测试，请认真作答以下题目。

基本信息：[矩阵文本题]*

姓名：

________________________

所在机构/部门：

________________________

1.以下哪项不属于反洗钱的三大核心义务之一？[单选题]*

客户身份识别

大额交易和可疑交易报告

客户身份资料和交易记录保存

反洗钱宣传教育(正确答案)

答案解析：

反洗钱的三大核心义务包括客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存，反洗钱宣传教育是金融机构的责任之一，但不属于三大核心义务。

2.金融机构