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餐饮公司议事规则

为规范公司内部决策程序，保障各层级会议高效、有序开展，确保决策的科学性、民主性与可执行性，结合公司实际经营需求，制定本规则。本规则适用于公司股东会、董事会、管理层办公会及各部门工作会议（以下统称“会议”），涵盖会议召集、议题管理、议事流程、决议执行等全流程管理。

一、会议分类与召集

公司会议按性质与层级分为四类：

1.股东会：由全体股东组成，为公司最高权力机构。定期会议每年召开一次，于会计年度结束后3个月内举行；临时会议经代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会提议，应在提议提出后20日内召开。

2.董事会：由全体董事组成，负责公司战略决策与经营监督。定期会议每季度召开一次，具体时间由董事长提前15日通知；临时会议经董事长或1/2以上董事提议，应在提议提出后10日内召开。

3.管理层办公会：由总经理、副总经理、各部门负责人（总监级及以上）组成，负责落实董事会决议、协调日常经营管理。定期会议每月第1周周一召开，遇节假日顺延；临时会议由总经理或1/3以上参会人员提议，应在提议提出后3个工作日内召开。

4.部门工作会议：由各部门全体成员组成，负责本部门目标分解、任务落实与问题解决。定期会议每周五下午召开（业务部门可根据经营周期调整为每日晨会），临时会议由部门负责人或1/2以上部门成员提议，应在提议提出后2个工作日内召开。

会议召集人职责如下：股东会由董事会召集，董事长主持；董事会由董事长召集并主持，董事长不能履职时由副董事长或半数以上董事推举的董事主持；管理层办公会由总经理召集并主持；部门工作会议由部门负责人召集并主持。召集人需在会议召开前完成以下工作：确认参会人员范围、拟定会议议程、收集并审核议题材料、发送会议通知（含时间、地点、议程、议题材料）。

二、参会人员与纪律

（一）参会资格

股东会参会人员为全体股东或其合法授权代表（授权需提供书面委托书）；董事会为全体董事；管理层办公会为总经理、副总经理及各部门负责人；部门工作会议为部门全体在职员工。除上述人员外，召集人可根据议题需要邀请相关人员列席（如财务总监列席董事会、门店店长列席管理层办公会），列席人员享有发言权但无表决权。

（二）请假与缺席处理

参会人员应提前确认行程，原则上不得缺席。确需请假的，需在会议召开前24小时（股东会/董事会需提前48小时）向召集人提交书面请假申请（注明请假原因、授权代理人及代理权限），经批准后方可缺席。未请假或请假未获批准的缺席视为无故缺席，首次由召集人提醒，累计2次及以上的，在公司内部通报批评并扣减当月绩效10%（管理层及以上人员扣减当月津贴5%）。

（三）会议纪律

1.参会人员应提前10分钟到达会场完成签到，迟到15分钟以上视为缺席；

2.会议期间手机调至静音或关闭状态，未经允许不得录音、录像；

3.发言需遵循“一人一谈”原则，不得打断他人发言，讨论应聚焦议题，避免无关延伸；

4.涉及公司经营数据、战略规划、供应商信息等机密内容的，参会人员需严格遵守保密义务，会议结束后不得向无关人员泄露，违规者按《公司保密制度》处理。

三、议题管理

（一）议题收集与筛选

议题需提前提交至会议召集人，具体时限为：股东会/董事会议题需在会议召开前15日提交，管理层办公会需提前5日提交，部门工作会议需提前2日提交。议题提交需填写《会议议题申请表》，内容包括：议题名称、提出部门/人员、背景说明、建议方案（含具体措施、责任分工、预算需求、风险评估）、需会议决策的具体事项。

召集人需对议题进行审核，重点审核：是否属于会议职权范围（如股东会不得审议日常采购事项）、是否已通过其他渠道（如邮件、部门沟通）无法解决、材料是否完整（如涉及预算的需附财务测算表）。不符合要求的议题，召集人应在2个工作日内反馈修改意见，未修改或修改后仍不符合的，不予列入议程。

（二）议程确定与材料分发

经审核通过的议题，由召集人按重要性与关联性排序，形成会议议程（含议题顺序、讨论时长建议）。议程需在会议召开前3日（股东会/董事会前5日）发送至全体参会人员，确保其有充分时间熟悉材料。

四、议事与表决流程

（一）会议启动

会议开始时，主持人需确认参会人数是否符合法定/规定人数（股东会需代表1/2以上表决权，董事会需1/2以上董事出席，管理层办公会需2/3以上应到人员出席，部门工作会议需全员出席或授权代理），不符合的，会议不得召开或需延期。确认人数后，主持人宣布会议议程，明确各议题讨论时限（如股东会单一议题不超过1小时，部门会议单一议题不超过30分钟）。

（二）议题讨论

议题汇报人（通常为提议部门负责人）需在5分钟内简明扼要陈述议题背景、方案要点及关键数据（如