2025年财信金控合规文化建设系列培训测试（三）测试卷及答案.docx

2025年财信金控合规文化建设系列培训测试（三）测试卷及答案

欢迎参加本次测试，满分100分，测试合格线为80分。

基本信息：[矩阵文本题]*

姓名：

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所在单位：

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一、单选题（共5题，每题4分）

1.对金融机构的反洗钱现场检查，以下哪一程序是合法的？[单选题]*

A.两名检查人员持工作证，经市级中心支行负责人批准后进行检查(正确答案)

B.一名检查人员持执法证，并经省级分局负责人批准后进行检查

C.检查人员为规避泄密风险，在不通知该机构任何人员的情况下直接进行现场检查

D.检查人员查阅资