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公司制度公告（精选3篇）

公司制度公告（精选3篇）

公司制度公告篇1

青岛海尔股份有限公司关于修改公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、精确?????性和完整性担当个别及连带责任。

依据青岛海尔股份有限公司(以下简称公司、青岛海尔)实际经营状况所需，公司第八届董事会第十六次会议(会议状况详见《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告》，编号：临20xx-054)审议通过了对公司三项制度进行修订的议案，内容如下：

(1)审议通过《青岛海尔股份有限公司关于修改〈董事会议事规章〉的议案》(表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票)

依据公司实际经营状况所需，对《青岛海尔股份有限公司董事会议事规章》内容修订如下：

该议案将提交公司最近一次股东大会审议。

(2)审议通过《青岛海尔股份有限公司关于修改〈战略委员会实施细则〉的议案》(表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票)

依据公司实际经营状况所需，对《青岛海尔股份有限公司董事会战略委员会实施细则》内容修订如下：

修订后的《青岛海尔股份有限公司董事会战略委员会实施细则》见附件。

(3)审议通过《青岛海尔股份有限公司关于修改〈独立董事制度〉的议案》(表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票)

依据公司实际经营状况所需，对《青岛海尔股份有限公司独立董事制度》内容修订如下：

该议案将提交公司最近一次股东大会审议。

二、备查文件

青岛海尔股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

20xx年9月29日

附件：

青岛海尔股份有限公司

董事会战略委员会实施细则

第一章总则

第一条为适应公司战略进展需要，增加公司核心竞争力，确定公司进展规章，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。

其次条董事会战略委员会是董事会依据股东大会决议设立的特地工作机构，主要负责对公司长期进展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

其次章人员组成

第三条战略委员会成员由五至九名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条战略委员会设主任委员(召集人)一名，建议由公司董事长担当。战略委员会可设副主任委员一名，帮忙主任委员工作;副主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担当公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会依据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长12名。

第三章职责权限

第八条战略委员会的主要职责权限：

(一)对公司长期进展战略规划进行研究并提出建议;

(二)对《公司章程》规定须经董事长批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;

(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;

(四)对公司股东回报规划进行研究并提出建议;

(五)对其他影响公司进展的重大事项进行研究并提出建议;

(六)对以上事项的实施进行检查;

(七)董事会授权的其他事宜。

第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议打算。

第四章决策程序

第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期预备工作，供应公司有关方面的资料：

(一)由公司有关部门或控股(参股)企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本状况等资料;

(二)由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案;

(三)公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组;

(四)由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

第十一条战略委