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2025年三重一大落实情况自查报告

2025年，我单位严格贯彻落实“三重一大”决策制度，以《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》等文件为指导，围绕“重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作”四项核心内容，通过完善制度机制、强化过程监督、严格责任追究，推动决策规范化、科学化水平持续提升。现将自查情况报告如下：

一、自查工作组织开展情况

为确保自查工作全面覆盖、深入见底，单位党委高度重视，成立了由党委书记任组长、纪委书记任副组长、办公室、人事、财务、审计等部门负责人为成员的“三重一大”专项自查工作组，制定《2025年度“三重一大”制度落实情况自查方案》，明确自查范围为2025年1月至12月期间所有“三重一大”决策事项，重点核查决策程序合规性、制度执行有效性及决策效果实效性。自查采取“全面梳理+重点抽查”方式，首先由各责任部门对照制度要求开展自我检查，形成《决策事项清单》《问题自查表》；随后工作组通过调阅会议记录、查看台账资料、访谈相关人员、核对资金流向等方式，对126项决策事项进行逐一核查，其中抽查重点事项32项，覆盖重大投资、干部任免、大额采购等关键领域，确保自查无死角、无盲区。

二、“三重一大”制度落实具体情况

（一）重大决策事项规范执行情况

2025年，单位共召开党委会42次、总经理办公会58次，研究“三重一大”类重大决策事项167项，占全年决策事项总量的68%。其中，涉及战略规划调整、改革方案制定、风险防控措施等事项52项，均严格履行“党委前置研究讨论—集体决策—跟踪落实”程序。例如，在制定《“十四五”战略规划中期调整方案》过程中，党委提前2个月组织专题调研，征求基层员工、行业专家、外部顾问意见120余人次，形成《市场环境分析报告》《技术升级可行性研究》等支撑材料7份，经党委会3次专题讨论、2次意见征求后，提交总经理办公会审议通过，确保了战略调整与实际发展需求高度契合。在风险防控方面，针对某子公司拟开展的跨境业务，党委前置研究时要求增加法律合规审查环节，委托第三方机构出具《跨境业务风险评估报告》，指出汇率波动、贸易壁垒等潜在风险点11个，最终决策调整业务合作模式，有效规避了可能出现的经济损失。全年重大决策事项中，经党委前置研究讨论的占比100%，专家论证、风险评估覆盖率达95%，未出现因决策失误导致的重大损失。

（二）重要人事任免程序合规情况

严格落实党管干部原则，全年共调整中层及以上干部63人次，其中提拔任用28人、平职交流17人、免职18人。所有任免事项均严格执行“动议—民主推荐—考察—讨论决定—任职”程序，重点把好“三关”：一是民主推荐关，对拟提拔干部，均在所在部门或分管领域开展会议推荐和个别谈话推荐，参与推荐人数均达到应参与人数的85%以上，推荐结果作为确定考察对象的重要依据；二是考察核实关，组建由人事、纪委、分管领导组成的考察组，通过个别谈话、查阅档案、民主测评等方式，全面了解干部德能勤绩廉表现，对2名考察中发现群众认可度较低的干部取消提拔资格；三是讨论决定关，党委会研究干部任免时，严格执行“末位表态制”，如实记录每位党委委员的发言内容，全年无临时动议、少数人说了算等情况。此外，坚持“凡提必审”“凡提必查”，对28名拟提拔干部全部进行档案专项审核和廉政情况核查，发现1人档案关键信息存疑，经核实后暂缓任用；对新任职干部全部开展任前廉政谈话，签订《廉洁从业承诺书》，全年干部选拔任用工作群众满意度达92%。

（三）重大项目安排管理监督情况

2025年，单位共实施重大项目41个，总投资约15.8亿元，涵盖基础设施建设、技术改造、科研攻关等领域。所有项目均严格执行“集体决策—立项审批—过程监管—验收评价”全流程管理。在决策环节，项目立项前需提交《可行性研究报告》《预算编制说明》《风险评估意见》，经党委会或总经理办公会集体审议通过后实施。例如，总投资3.2亿元的“智能工厂改造项目”，在决策前组织技术、生产、财务等部门开展3轮论证，邀请行业专家评审，优化方案12处，最终决策将原计划的“全面改造”调整为“分阶段实施”，节省前期投入4000余万元。在过程监管环节，建立“项目进度台账”和“问题销号清单”，由审计部门每季度开展专项检查，重点关注资金使用、工程质量、工期进度等关键节点，全年下发整改通知书7份，督促解决设计变更审批不规范、施工安全措施不到位等问题15个。在验收评价环节，项目完工后由业务部门、财务部门、使用单位联合验收，形成《项目绩效评价报告》，其中“新能源技术研发项目”因提前3个月完成目标、成果转化率达85%，被评为“优秀项目”；“园区绿化改造项目”因部分苗木存活率未达标，对施工单位扣除质保金5%，并要求限期整改。全