Beosin 2025年虚拟资产反洗钱合规年度报告.pdfVIP

目录

前言1

I全球虚拟资产反洗钱与监管态势分析2

II全球虚拟资产犯罪态势16

2.1担保平台成黑灰产勾连主要通道16

2.2虚拟资产洗钱手法分析20

III2025虚拟资产犯罪大事件26

3.1史上最大加密盗窃案，Bybit超14亿美元被盗26

3.2最大华语黑灰产市场“汇旺担保”被封禁27

3.36.1万枚比特币案主犯钱志敏在伦敦认罪28

3.4美国扣押太子集团陈志150亿美元比特币28

3.5鑫慷嘉DGCX骗局29

IV2025虚拟资产技术发展趋势29

4.1x402支付协议29

4.2稳定币专用区块链33

4.3预测市场38

V护航区块链生态合规与安全45

前言

2025年是全球虚拟资产监管格局确立的关键之年，也是反洗钱合规面临挑战的一年。

从美国《GENIUS法案》的落地、欧盟MiCA的全面实施，到香港《稳定币条例》的立

法通过及ASPIRe路线图的推进，全球主要司法管辖区加速构建系统化、立体化的监管

体系。与此同时，虚