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实时合规科技对线上金融业务风险的智能识别框架

目录

一、内容综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、实时合规科技理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.1合规科技概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.2实时数据处理技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.3人工智能在风险管理中的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.4线上金融业务风险特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

三、线上金融业务风险识别模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.1风险识别要素体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.2风险识别指标体系设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.3基于机器学习的风险识别模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

3.4基于图计算的关联风险分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

四、实时合规科技风险识别平台实现．