客户洗钱风险等级划分办法.docxVIP

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荐------------------------------------------------------民银行和国家相关部门的反洗钱监控要求或风险提示，或高风险五类。低风险较低风险一般风险较高风险高风险总得分：小于20总得分：大于等于20，且小于

荐------------------------------------------------------民银行和国家相关部门的反洗钱监控要求或风险提示，或

高风险五类。低风险较低风险一般风险较高风险高风险总得分：小于20总得分：大于等于20，且小于25总得分：大于等于25，且小于30总得分：大于等于30，且小于40

第三方泄露客户风险等级信息。第三条本办法适用于银保渠道、个险渠道以及团险渠道中的自然人客户。第四条公司严格执行国家有关反洗钱的法律法规以及当地监管部门的规定，设

对代管机构、网点反洗钱保密工作的管理及考核。----------------------------------------------------------

客户洗钱风险等级划分管理办法

客户洗钱风险等级划分管理办法第一章总则第一条为深入贯彻风险为本的反洗钱原则，合理确定客户洗钱风险等级，预防洗钱和恐怖融资犯罪，根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第56号)、《金融机构反洗钱规定》