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三重一大会议记录范本(汇编)

第一章会议基本信息

1.1会议时间

2024年3月18日（星期一）14:00—18:45

1.2会议地点

总部大楼A座1206党委会议室（具备涉密会议条件，屏蔽信号、全程录像、双人双锁保管录音笔）

1.3主持人

党委书记、董事长王斌

1.4参会人员（应到11人，实到11人，列席6人）

党委班子：王斌、李倩（副书记）、赵刚（纪检委员）、孙蕾（组织委员）、周强（宣传委员）

经营班子：陈思（总经理）、黄涛（副总经理）、吴昊（总会计师）

外部董事：刘洋、郑颖、胡志

列席：法务部刘佳、审计部马丽、战略部张驰、纪检监察室王宇、职工监事杨帆、记录人徐晨

1.5会议性质

年度第二次“三重一大”事项集体决策会议，属党委前置研究讨论、董事会决策、经理层执行“三位一体”程序中的关键环节。

第二章前置程序履行情况

2.1议题征集

2月20日—3月1日，由战略部通过OA系统向9个职能部门、5家子公司发出《2024年度“三重一大”事项征集表》，共回收议题建议23项，剔除重复、合并同类项后形成正式议题8项。

2.2合规性审查

3月2日—3月8日，法务部出具《合规审查意见书》8份，指出风险点17条，已反馈责任部门补充材料；审计部完成专项复核，出具《审计风险提示函