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票据贴现企业客户准入风控细则.docx

票据贴现企业客户准入风控细则.docx

    票据贴现企业客户准入风控细则

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 6

    三、术语定义 8

    四、准入目标 12

    五、基本原则 14

    六、职责分工 15

    七、客户申报要求 17

    八、主体资格核验 21

    九、经营状况评估 24

    十、财务能力评估 26

    十一、票据行为评估 28

    十二、交易背景核验 30

    十三、资金来源审查 32

    十四、外部信息交叉验证 34

    十五、风险等级划分 36

    十六、准入审查流程 37

    十七、审批权限设置 39

    十八、名单管理机制 41

    十九、动态监测要求 43

    二

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