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反洗钱专项考试试题（含标准答案）

一、单项选择题（30题，每题1分，共30分）

1.我国最新修订的《反洗钱法》正式施行时间是（）

A.2007年1月1日B.2025年1月1日C.2024年11月8日D.2023年12月1日

答案：B

2.我国反洗钱行政主管部门是（）

A.银保监会B.中国人民银行C.证监会D.公安部

答案：B

3.洗钱犯罪的上游犯罪不包括（）

A.毒品犯罪B.合法劳务收入C.贪污贿赂犯罪D.金融诈骗犯罪

答案：B

4.金融机构反洗钱工作的首要核心义务是（）

A.客户尽职调查（身份识别）B.单纯上报数据C.提高存款规模D.简化业务流程

答案：A

5.个人客户单笔或者当日累计现金交易大额报告标准为（）

A.5万元以上B.10万元以上C.20万元以上D.50万元以上

答案：A

6.企业客户单笔或者当日累计大额交易报告标准为（）

A.50万元以上B.100万元以上C.200万元以上D.500万元以上

答案：C

7.金融机构应当在大额交易发生后的（）内上报数据

A.1个工作日B.3个工作日C.5个工作日D.7个工作日

答案：C

8.金融机构发现可疑交易或可疑行为，应在（）内上报

A.立即、不迟于3个工作日B.5个工作日C.7个工作日D