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2026年银行反洗合同协议合同二篇

篇一

甲方（银行）：____________________

乙方（客户）：____________________

鉴于甲方作为银行，为履行反洗钱法律法规的要求，确保银行业务的合规性，乙方同意遵守甲方制定的反洗钱政策及要求，双方经友好协商，达成如下协议：

一、定义与解释

1.1“反洗钱”是指预防、打击洗钱活动，防止资金被用于非法目的的行为。

1.2“反洗钱法律法规”是指中华人民共和国及国际反洗钱相关法律法规。

1.3“反洗钱政策”是指甲方根据反洗钱法律法规制定的各项反洗钱措施。

二、乙方义务

2.1乙方应按照反洗钱法律法规和甲方反洗钱政策的要求，提供真实、完整、准确的身份信息、交易信息及其他相关资料。

2.2乙方应积极配合甲方进行客户身份识别、尽职调查、交易监测等工作。

2.3乙方应遵守反洗钱法律法规和甲方反洗钱政策，不得利用银行业务进行洗钱、恐怖融资等非法活动。

2.4乙方应接受甲方对客户身份信息的核实、更新和变更。

三、甲方义务

3.1甲方应按照反洗钱法律法规和反洗钱政策，建立健全反洗钱内部控制体系。

3.2甲方应定期对乙方进行反洗钱培训，提高乙方反洗钱意识。

3.3甲方应定期对乙方进行反洗钱风险评估，根据风险评估结果采取相应措施。

3.4甲方应按照反洗钱法律法规和反洗钱政策，对乙方进行监督检查，确保乙方履行反洗钱义务