国际贸易风险防范.pdf

国际贸易风险防范 国际贸易风险防范 n 主讲：张俊 n 电话 n QQ号 n 邮件：icekingdom@126.com n 网站： 1800 元人民币跨国骗局案 1800 元人民币跨国骗局案 1800 元人民币跨国骗局案 生产商 多报少出” 采购商 京美实业公司 海关扣压 美国客商扬林公司 总经理石某 总裁柯扬林 李某 采购合同 采购货物 装货支付 10 元的 辛苦费” 2036万元 1850 240 定金 某外贸公司 业务员于某 上述案例被诈骗原因解析 上述案例被诈骗原因解析 上述案例被诈骗原因解析 外因：生产商与进口商周密的诈骗手段 全方位利用人性（利诱）、政策（海关）、法律（合同） 等漏洞实现诈骗！ 内因：企业制度漏洞、员工素质低下、专业知识缺乏 最有效防范措施是什么？ 最有效防范措施是什么？ 最有效防范措施是什么？ 有没有什么方法让我们尽可能的避免那些不必要的巨额 损失呢？ 课程大纲 课程大纲 课程大纲 外部风险分析 n 第一讲：个别国家、地区客户的风险 n 第二讲：国际惯例术语导致的风险 n 第三讲：防范外汇风险 内部风险分析 n 第四讲：合同隐藏的风险分析 n 第五讲：信用证隐藏的风险分析 n 第六讲：最新流行的一些诈骗手段 个别国家与地区的风险防范 个别国家与地区的风险防范 个别国家与地区的风险防范 第一节： “西非诈骗”风险 第二节：个别国家政策风险 第一节：”西非诈骗” 第一节：”西非诈骗” “西非诈骗”源于上个世纪８０年代。 一些来自尼日利亚的不法分子通过向全球发送大量信函 和传真进行商业欺诈活动，当时不少欧洲和亚洲国家公 司受骗上当损失惨重。 诈骗分子近年来则逐步以电子邮件作为行骗的主要手段 。据调查，他们只需配备上网电脑和传真机，甚至利用 街头网吧和公用电话便可向国外公司广为 “撒网”进行 诈骗。 第一节： 西非诈骗”风险 第一节： 西非诈骗”风险 “西非诈骗”涉及国家： 尼日利亚、尼日尔、喀麦隆、多哥、加纳、贝宁、 乍得、中非、赤道几内亚。 西非诈骗”诈骗伎俩浅析 西非诈骗”诈骗伎俩浅析 骗术一： 1、杜撰一个公司 2、高价购买急需的某种货物。 3、谎称当地“银行”须在收到供货提单后方可汇款。 4、假冒某银行名 证明其信誉卓著。 5、伪造银行单据：银行汇票、电汇单和著名国际银行 的信用证进行诈骗 国内公司贸然发货，自然血本无归。 西非诈骗”诈骗伎俩浅析 西非诈骗”诈骗伎俩浅析 骗术一： 如何防止类似诈骗？ 西非诈骗”诈骗伎俩浅析 西非诈骗”诈骗伎俩浅析 骗术二： 1、政府名 国际招标 以西非国家共同体等地区组织和政府采购的名 进行国 际招标，利用我一些公司对国外招标程序不熟悉的弱点 行骗。 2、预付 “手续费”要求 取得我司信任后，提出预付 “好处费”或 “保证金”等。 西非诈骗”诈骗伎俩浅析 西非诈骗”诈骗伎俩浅析 骗术二：