2014 银泰资源 年度报.pdf

银泰资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 银泰资源股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 04 月 1 银泰资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 谢振玉 董事 公务 杨海飞 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年度末总股本 1,085,569,741 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税）， 送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人杨海飞、主管会计工作负责人王荣生及会计机构负责人(会计主 管人员)叶薇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 银泰资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 目录 2014 年度报告 1 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 37 第六节 股份变动及股东情况 61 第七节 优先股相关情况 68 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 69 第九节 公司治理 76 第十节 内部控制 82 第十一节 财务报告 84 第十二节 备查文件目录 172 3 银泰资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 银泰资源、公司 指 银泰资源股份有限公司 中国银泰 指 中国银泰投资有限公司 凯得控股 指 广州凯得控股有限公司 北京银泰酒店公司 指 北京银泰酒店管理有限公司 上海颐源 指 上海颐源房地产开发有限公司 玉龙矿业 指 内蒙古玉龙矿业股份有限公司 银泰盛达 指 银泰盛达矿业投资开发有限责任公司 和日增矿业 指