会议管理规定.docx

有限公司 内部资料 制度文件 PAGE5 / NUMPAGES5 原版已签字发 有限公司 原版已签字发 会议管理规定 司规字第09号 目的 为规范公司会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本规定。 适用范围 本规定适用于公司及各部门会议管理。 第三条 职责 1、综合经营管理科负责公司会议的统筹协调及本规定的执行监督。 2、会议提拟人或主办部门负责会议组织工作，并有权对违反本规定行为提出处罚意见。 第四条 会议分类 1、总经理办公会（周例会，每周六召开） 召集人：综合经营管理科负责人 参会人员：总经理、副总经理、各部门负责人，相关人员列席。 会议资料准备：各部门负责人以表格形式列示，提前发至综合经营管理科。 部门主要绩效指标完成情况 上期部门重点工作计划落实情况及效果评估 当前存在的问题、解决方案和办法 下期部门重点工作计划、预期目标和完成时限 纪要部门：综合经营管理科 2、计划会（每月28日前召开） 召集人：财务科负责人 参会人员：总经理、副总经理、各部门负责人参加。 会议资料：各主要部门联合准备会议资料。参照年度计划中的月度分解指标并结合上月实际，预测和拟定当月的： 销售计划 采购计划 回款计划 生产计划 产能设备利用计划（含设备检修保养计划和大中修计划） 资金计划 会议重点讨论当月计划与年计划分解指标差异原因；实施完成上述计划所需资源条件的充分性和可靠性；并明确各部门的工作重点和配合事项。 纪要部门：财务科 3、工艺技术质量分析会（每月10日前召开） 召集人：生产技术负责人。 参会人员：各部门负责人参加，技术等相关人员列席。 会议资料：生产技术车间准备会议资料，综合经营管理科配合 1）质量目标达成情况、客户反馈和报怨以及处理情况（综合经营管理科协同提供） 2）现有产品工艺执行检查情况及整改方案 3）当前存在的主要质量问题和下一步改进方案 4）新产品、工艺、技术改进和试验效果，下一步的实施项目、计划和方案； 5）体系运行和审核情况 6）其他情况 会议重点讨论涉及产品、工艺、技术、质量、客户报怨处理等方案的可靠性、有效性，明确对各部门配合要求。 纪要部门：生产技术负责人指定人员 成本分析会（每月15日前召开） 召集人：财务科负责人 参会人员：总经理、副总经理、各部门负责人参加，相关成本主控人员列席。 会议资料（财务科准备会议资料，相关部门配合） 1）主要成本消耗和费用支出指标通报 2）分班组、分炉组能耗、损耗指标变动分析 3）主要五金备品备件项目消耗统计分析 4）水、电及办公用品消耗统计分析 5）成本考核结果及下一步的控制要求 会议重点分析、讨论成本费用异常项目的原因、整改措施和下一步的控制要求和方案，确定实施计划。 纪要部门：财务科 5、部门、班组例会或早会（自行确定固定的时间召开） 召集人：部门负责人、职能负责人、班组长（根据需要可灵活采用周例会或早会形式，其中涉及现场作业的必须实行早会制，如班组、维修、物管、警卫等） 参会人员：部门、班组全体所属人员 会议资料： 1）周工作计划、日生产计划、发货指令、派工单等 2）公司或部门下发的各类文件、通知等 3）其他所需材料 会议重点强调安全注意事项、传达公司及部门文件和精神、检讨上期工作存在问题、分派下达当日工作任务。 纪要部门：会议召集人（每周例会应形成书面纪要） 6、其他专题会（如安全管理会议、环保管理会议） 根据需要由总经理、副总经理或部门负责人提出，综合经营管理科召集，下发书面会议通知，做好会议组织与服务。 第五条、管理内容和要求 1、会议通知期应提前一天以上，通知对象为与会人、会务服务提供部门；需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的会议，应以会议通知形式书面通知。 2、会议提拟部门应提前做好会议资料（如会议议程议题、提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、与会人应提交资料等）准备的组织工作 3、会务服务提供部门应提前做好会务准备工作，如落实会场，布置会场，备好座位、会议器材、茶具茶水等会议所需的各种设施、用品等； 4、会议组织遵照“谁提议，谁组织”的原则。 5、会议主持人须遵守以下规定： 1）应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。 2）会议开始后，将会议的议题、议程、须解决问题及达成目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。 3）会议进行中，根据实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。 4）属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导