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2009年第一次管理评审报告 MY/R 526 A 管理评审会议日期 2009年10月17日 会议地点 行政三楼会议室 会议主持人 王雪平 参加会议成员 副总经理、总经理助理、各部门总监、运营中心主任 管理评审是由公司最高管理者组织的一项战略性活动，它通过开放式讨论和评价，作为激励和交换新观念的平台，并对企业重大事项作出决策。本次管理评审的内容不仅包括质量管理体系运行状况的评价，还涵盖了公司其它所有管理领域。 管理评审会议过程综述： 一、最高管理者委托管理者代表主持召开本次管理评审会议，管理者代表在会议开始时阐述了本次管理评审的原因及目的。 二、各部门对管理体系的适宜性、充分性、有效性进行讨论和评价： 具体管理评审会议输入材料见各部门递交的《管理评审材料》。 三、决策委员会成员围绕改进建议进行评议。 四、会议形成改进决议。 管理体系评价与结论： 组织所处外部环境的变化 08年第四季度开始的世界金融危机，09年对中国的各行各业的经营产生的影响已全面显现，此金融危机对外贸影响尤为巨大，我公司也不例外。外贸销量下滑、内贸增长乏力，公司针对这种外部环境的变化，从4月份开始在成本管理、预算管理、销售政策、目标调整等内部管理方面采取了有效的应对措施。特别是下半年，内销通过市场调整、促销、加大宣传力度、海外市场拓展等措施刺激销售，确保销售增长处于行业领先水平。同时,着眼公司的长远发展,营销方面,引进联众智达营销咨询公司,对公司营销模块进行优化;内部管理方面,聘用上海天强咨询公司作为常年的管理顾问。通过不懈的努力的探索，公司的规范化管理水平有了进一步提高，成为行业的佼佼者。 →输入： 二、质量方针、目标的实现情况 1）质量方针：我公司现有的质量方针为：精心设计,片片精品；呵护健康,追求卓越。既符合ISO9001关于满足顾客和持续改进的两个要求,又能体现行业特色，和组织和宗旨相适应。通过几年的宣贯，09年内审检查时，各部门对质量方针及其理解比较熟悉。 2）公司质量目标： 顾客满意度≥87％； 成品合格率≥77.37%； 新产品研发≥4个； 重大安全事故为0次。 ① 上半年联众智达营销咨询项目，对公司营销模块进行梳理、优化，期间做了大量的市场调研和分析工作，故上半年未对顾客满意度进行调查。现联众智达项目已结束，拟11月份按规则对顾客进行满意度调查。 ② 成品合格率：1~9月份合格率为82.11%。完成了设定目标。 ③从各部门安全事故监测来看，截至09年9月份，共发生轻微以下安全事故2起，轻微事故1起，重大事故1起。综合管理部对每次安全事故进行了调查，对事故原因进行了分析，并制定相应的措施监督执行。④今年技术中心计划完成了7个新产品的开发，具体为1.552深变灰、1.552老花高散、1.560超韧七彩渐进色、1.560超韧非球面毛坯、1.499毛坯、1.560超韧普通绿膜、1.552深变灰老花、目前还有7个新产品正在进行中。充分体现了“以顾客为关注焦点”的管理原则。 3）分解目标，“质量目标分解一览表完成情况”显示： ① 成品合格率：分解目标生产部各品种成品合格率1～9月份除1~2份未达目标外，其余均超目标。9月份目标已高达87%。较去年增加了近20个百分点（08年9月份68.6%）。这主要是通过公司标准化镀膜的实施及内部管理规范化的提升取得的。随着公司合格率的稳步提升，2010年质量目标将调整。但车房订单一次下机合格率基本未达标，从以往的合格率数据看,指标本身是适宜的,通过车房QC小组的不断努力,9月份合格率有了大幅度的提高,有望在四季度达到目标。过程中通过季度述职，适时对分解目标进行了调整，确保目标的适宜性。②定单发货时间≤11.5小时”：第三季度均未达标,主要原因是ERP中数据查询口径不统一,现经ERP项目组的调整,统计口径已统一；③ 主辅原料验证合格率≥98.0%：1~9份有6个月未达目标，每次物流采购部采购中心均对不合格原因进行了分析。绝大部分是新大和韩国的原料供应商。新大作为公司的战略合作关系，目前通过公司辅助来提升新大自身内部管理水平，从而提高质量保障能力。韩国原料供应商质量不稳定，鉴于原料供应商的行业发展状况， 况，公司需评估风险并加以防范； ④回款比例≥30.0%：由于金融危机，销售增长缓慢，为刺激销售，相应的销售政策进行了调整，回款比例通过第二季度述职,第三季度开始调整为≥27.0%。第三季度均达标。 ⑤客户投诉次数≤8次：1~9月中有5个月均超目标次数，第三季度投诉次