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恒逸石化股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善恒逸石化股份有限公 司 （以下简称“恒逸石化”或“公司”）法人治理结构，根据 《公司法》、《证券 法》以及《公司章程》的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设置总经理一名。由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第三条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，执行股东大会和董事会 决议，总经理对董事会负责并汇报工作。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理应当具备下列条件： （一）具有较丰富的管理、金融、证券、财务、法律等方面的理论知识及实 践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动、激励员工积极性、建立合理的组织机构、组织协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （四）具有使命感和积极开拓的进取精神。 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该、 公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三 年； （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的 人员。国家公务员不得兼任公司总经理。 第五条 董事会聘任总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。副总经理 由总经理提名，董事会聘任。 第三章 总经理的权限 第六条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的日常生产经营与管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织和实施董事会的决议，拟订公司中长期发展规划、投资方案、年 度生产经营计划、年度财务预算方案； （三）拟定公司的基本管理制度； （四）拟订公司内部经营管理机构设置方案； （五）制定公司具体规章； （六）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监； （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； （八）决定公司各职能部门负责人和分公司负责人的任免； （九）拟定公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘； （十）审批公司日常经营管理中的各项费用支出； （十一）非董事总经理可列席董事会； （十二）《公司章程》或董事会授予的其他职权。 第七条 总经理决策下列事项前应召开总经理办公会议听取意见： （一）根据董事会决议、公司年度计划和投资方案制定公司具体生产经营管 理计划； （二）拟定公司内部管理机构设置方案； （三）拟订公司的基本管理制度； （四）制定公司的具体规章； （五）拟定公司职工的工资、福利、奖惩、安全生产以及劳动保护、解聘（或 开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时； （六）在公司章程或董事会授予的职权范围内，总经理认为需要召开总经理 办公会议的其他事项。 第八条 依据董事会批准的年度生产经营计划，总经理应于每季度25 日前 制定下季的生产经营计划，并报董事长审批。 第九条 经董事会授权，总经理对正常生产经营中发生的营运性开支享有自 主审批权；对单项不超过300 万（含300 万）元，及十二个月累计不超过1200 万元的固定资产购置、工程项目投资、对外投资或其它资本项目支出享有最终审 批权； 第十条 总经理应于每月15 日前向董事会、监事会报告公司上月生产经营 情况、重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证 该报告的真实性。 第十一条 总经理应当遵守法律、行政法规和公司章