珠海美光原科技股份有限公司公开转让说明书.pdf

东莞证券股份有限公司 珠海美光原科技股份有限公司公开转让说明书 珠海美光原科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 东莞证券股份有限公司 珠海美光原科技股份有限公司公开转让说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开 转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益 作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责， 由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 东莞证券股份有限公司 珠海美光原科技股份有限公司公开转让说明书 重大事项提示 一、汇率波动风险 2016 年1 月、2015 年、2014 年，由于汇率波动造成公司的汇兑收益分别为 83,031.38 元、818,829.89 元和28,122.62 元。虽然目前而言，汇率波动对公司造 成的总影响是有利的。但公司若不能合理判断国际汇率变动趋势，汇率波动可能 会对公司经营造成不确定性的影响。 公司通过加快结汇速度降低汇率波动带来的影响。 二、技术和产品不能保持持续创新的风险 近年来随着照明产业的快速发展，与光源配套的数字镇流器技术快速发展， 相关设备的更新周期也越来越短。公司必须尽可能准确地预测相关技术发展趋势， 及时将更成熟实用、更先进的技术应用于产品的设计和开发中，未来才能在激烈 的市场竞争中占得先机。如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术 与产品开发上不能持续保持创新性，不能及时将新技术运用于产品升级开发，公 司将面临技术与产品开发不能保持持续创新的风险。 为降低技术和产品不能保持持续创新的风险，公司将加大技术研发力度，以 行业发展方向为导向，集合自身优势，力求产品定位清晰，一方面针对现有技术 进行梳理，加大培育自有核心技术的力度，保证核心技术的自有知识产权化；另 一方面，采取积极措施，主动引入对产业发展有利的国外先进技术，形成完备的 相关技术供给渠道，缩小与海外国家技术差距，提升产品性能、稳定性，坚持自 主知识产权、独创的设计思路。 三、产业政策风险 HID 灯用大功率数字镇流器作为战略新兴产业，近年来得到国家和政策的大 力扶持。根据国家发改委2013 年发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导 目录》，将HID 灯用大功率数字镇流器列为高效照明系统。绿色、高效照明属于 国家重点鼓励发展的产业之一，虽然目前政府通过采购、政府补贴等形式加大对 1-1-1 东莞证券股份有限公司 珠海美光原科技股份有限公司公开转让说明书 该领域的科学研究和应用的支持，但仍不排除政府减少和调整扶持政策给公司的 正常经营带来风险。 为此，公司时刻关注行业政策动向和政府部门的态度，尽量减少行业政策给 公司业务带来的风险。 四、公司治理风险 公司于2016 年2 月1 日整体变更为股份公司。虽然股份公司制定了新的《公 司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《信息 披露管理制度》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管 理层的规范化意识。但由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制 度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。 五、控股股东、实际控制人控制不当风险 都金龙直接持有