内控部岗位说明书汇编管资料.docx

、偶尔出差经常使用电脑、机与机主要在室内工作，偶尔在室外工作...七、任职资格本科专业要求财会、审计，偶尔需加班、偶尔出差经常使用电脑、机与机主要在室内工作，偶尔在室外工作七、任职资格本科专业要求新闻 、偶尔出差经常使用电脑、机与机主要在室内工作，偶尔在室外工作...七、任职资格本科专业要求财会、审计 ，偶尔需加班、偶尔出差经常使用电脑、机与机主要在室内工作，偶尔在室外工作七、任职资格本科专业要求新闻 按照部门工作对员工的要求，监督和指导下属员工的工作。根据上级指示，开展其他相关工作。四、主要工作权限 审计。负责起草审计通知书、审计报告和审计调查报告，审计意见书、审计处理决定等审计文件。收集、整理、装 . 内控中心总经理 岗位说明书 一、岗位基本信息 岗位名称 所属部门 直接上级 直接下属 内控中心总经理 岗位编号 内控中心 岗位定员 总裁 薪级 11-12 高级风险管理经理、高级审计经理、合同管理经理 二、工作目的 负责公司内部风险控制、内部审计，对公司经营系统和管理系统进行监督与控制，降低公司经营风险。 三、主要工作职责 序号 1 2 3 4 5 概述 内控管理体系的建设 部门计划与总结的编 制 管理制度与流程的建 立与完善 合同管理 内部风险评估和监控 内容描述 1、负责组织制定集团内控管理体系、制度和相关流程； 2、负责组织集团下属单位制定相应的内控管理体系、制度和流程； 3、根据集团发展状况，负责组织对内控管理体系的完善工作。 1、制定集团年度内控计划，并参与与督促计划的实施与完成； 2、根据年度内控计划的完成情况，编写部门工作年度总结。 1、组织制订集团年度规章制度与流程建设工作计划， 并跟踪、 督促有关部 门按时完成工作任务； 2、负责指导所属单位规章制度与流程建设工作， 督促所属单位严格执行公 司规章制度建设的规定； 3、不断完善规章制度与流程管理体系，提高公司制度化管理水平。 1、负责根据合同管理规定，组织人员参与重大经济合同的谈判和签订工作； 2、负责组织对重大经济合同的审核工作； 3、负责组织对各类经济合同执行情况的监督。 1、根据内控管理体系的要求， 组织对集团关键控制点内控执行情况进行监 督和检查； 2、对集团下属经营单位的风险管理体系进行评估与审核； 3、集团下属经营单位风险控制目标的选择和监控； . . 完善工作。负责制订集团年度规章制度与流程建设工作计划，并跟踪、督促管理体系的执行；负责指导所属单位规作其他工作业务类财务类人事类.负责根据国家相关制度、法规与集团相关制度，起草审计工作相关规章制度，并 完善工作。负责制订集团年度规章制度与流程建设工作计划，并跟踪、督促管理体系的执行；负责指导所属单位规 作其他工作业务类财务类人事类.负责根据国家相关制度、法规与集团相关制度，起草审计工作相关规章制度，并 他相关工作。业务类财务类人事类四、主要工作权限对公司合同执行情况有提案权五、主要工作关系职位关系示意 ，风险的严重性与相关应对方案，并起草风险评估报告根据内控管理体系的要求，负责对集团关键控制点内控执行 1、组织对集团与所属.公司的基建、技术设备更新改造等工程项目审计工作； 2、组织对集团与所属公司领导离任、任期终结与年度的经济责任审计工作； 3、组织对集团与所属公司的财务资料的可靠性、完整性实施审计； 4、组织对集团与所属公司的生产经营与投资效益实施审计； 6 7 8 内部审计工作 外部审计配合工作 部门团队建设 其他工作 5、组织对集团与所属公司的收购、兼并、清算等活动实施审计； 6、组织对集团与所属公司招投标 〔工程招投标、 材料招投标〕活动进行审 计； 7、组织对集团与所属公司经济合同签订与执行情况实施审计； 8、组织对集团与所属公司对外投资资产保值、增值与经营成果进行审计； 10、经公司领导授权，组织对公司热、难点问题进行作审计。 1、负责与外部审计机构的联络与沟通工作； 2、负责组织、协调相关部门配合外部审计工作。 1、根据部门发展需要和各项工作要求， 组织部门员工的招聘、考核、 奖惩 激励和员工培训工作； 2、按照部门工作对员工的要求， 监督和指导下属员工的工作。 根据上级指示，开展其他相关工作。 四、主要工作权限 业务类 财务类 人事类 对公司各类规章制度的建立、完善有建议权 对公司各类内控制度有审核权 对各类审计报告有审核权 对部门预算 X围内的费用有审批权 对下属员工的招聘有审核权 对所属员工工作绩效有考核权 对下属员工的异动、奖惩、任免有提案权 五、主要工作关系 职位关系 示意图 高级风险管理经理 总裁 内控中心总经理 合同管理经理 高级审计经理 .